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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
: s6 ^9 c) e+ B$ Z7 v9 p0 X$ J; ]" [- q$ m/ z# ]: C
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...: b& ^0 \+ ~3 {8 }0 T: O
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

% D# u8 j& x0 _/ Y/ U3 h6 p
  ^% U% s: q. h3 w  g4 g8 |
: v, Y1 c$ r! t2 `5 @    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.' u$ c7 K% m) ?% `9 J  _
  f+ Z# F* H( O( H8 ?/ j, J
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
+ b& j2 B: h$ v' N' B& U; y懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
+ y+ B% F+ v$ u4 N0 W

* f: G& n1 ^! q4 I' D* m) K  e7 B& A* ]" J' W, s
     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...5 U# i3 ?1 P/ ]- C$ R6 z! ]  X
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

8 f( t3 l) c, {' H1 u# W2 @3 Q2 F/ \; K: E; F

( ]: u& _) I7 Q$ v% R. h5 ^& _% _, w    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?
# h# k" ]2 t0 [3 M1 _2 U: \* K+ P' @, V4 v  d5 @6 O

4 S6 E4 [1 I2 \  U3 W. y    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。+ |3 ?0 }, C+ M7 A
% c+ O) R2 t9 {  Q! ^
9 y- o9 h; r; O; u: L( ]% I( \" _
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。+ A5 q& o/ r4 m$ y% o

5 _- I  \( m8 I% D, _+ p  e' T$ R7 c
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆 ' F( K* a% T6 p" E% ^
/ w$ e0 f% _/ e) D7 P$ C1 J, o5 q

! `: S/ ?6 r7 o8 g3 b) U1 T) K9 G    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
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57#
回复 1# 懒猫街机摇杆
( C5 I; y# f# K/ u4 C" D" d9 T
7 l1 _0 V3 g1 L/ a2 M' X' P1 u: O
1 O. W" B' H  y6 G$ F! |1 s3 T    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
* }5 v8 ?. Y7 B$ V: H1 m6 i8 J8 h2 R9 j* [
- h0 v+ q( |* k- J
    我真的要笑死了
+ `. G& R; t  N! U8 T    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。3 l9 q2 f8 K$ j0 M6 K+ G
    我接受你的挑战!: s: @: a% p) @6 m$ Q; ]( }7 q
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
- e; P- L& m- j( `7 s- K/ g! }7 F4 d- N
-----------------------------
1 F1 K7 t2 l* \% g8 o( o, S8 G$ l7 s8 i
不好意思
+ Z- O. i/ l: ?/ t& W我是有正式工作和家庭要忙的人
1 d) p1 y! T, J( {2 r1 L0 z不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆 ; ?( P1 }- d0 S0 `; \) ^

  R# i" V5 b5 G/ L
( z" {9 I* i6 t' b3 B4 P/ O   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“6 r# d) \6 |1 B( D, }" r/ b9 T
( J5 [/ F; [6 s/ y
# B; D& Y* d3 V8 w* I
禅音的帖子我看了
; \0 n( d, h1 X; o+ v9 q/ L0 b从头至尾看了的
- b- ?7 q8 ~( h/ O) Z. J2 q! z& ^我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
4 f! I6 u/ _5 ~3 G反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。4 S5 z$ w8 @, Y1 Q" w5 Y$ w

( O( V6 }7 c5 W & Z$ W0 _6 L+ `. k0 h1 x
兼听则明偏信则暗
# |4 _. F$ C# O& N, F我也特意去翻看了楼主所有的帖子% R$ L2 Y' T3 V% `( Q: g% Y
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的  z+ U& ?; O# I: a, H. D
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
8 |! n  O2 f) ]& X# K笑而不语
' j2 j# Y! I) a% Y4 y2 {$ G好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵+ U( g( D4 @4 V
笑而不语
+ f9 I% Q5 q9 }" a% E! D" \8 _好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
% u- V" Y1 t" M/ M武侯 发表于 2012-7-11 18:41

5 u. e; B, x' ?
; L' j. ^6 J3 P! v$ p1 h
: u7 X" g$ \5 J: J- @( F" @   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万./ f; @1 a( C( R2 K6 L1 F) R: x$ P
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

5 ~& i: Q3 c( S$ l
4 B2 c; S4 e# w5 w# Y- J
, t7 P/ F3 ?7 E5 n   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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