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[银行卡]
为什么你自己解不了银行卡非柜?(转载)
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首先你得明白什么是非柜,为什么要非柜你,非柜就真的不能解除吗?你要懂得这个原理后才能知道如何解除。
/ s/ n, A& T/ t1 F
非柜,叫暂停非柜面交易业务,也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为,大数据筛选出来的,他也不会来查你,天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易,大约每天有十亿笔,银行有一套非常复杂的反洗钱算法,每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。
; ^ x8 }3 E8 q+ O5 Z这几十万笔交易就会被上报,但是这里面绝大部分仅仅是上报而已,每个都查是不可能的,不现实的,而这几十万笔交易大部分也都是合法的。
+ u: Y7 I! t) x9 B0 L6 _9 {所以,你什么都不懂,你觉得你的信息会不会上报? A6 s& ?, z8 u" S* @! M& Z
每天全国各地几百个人给你转账过来,你收到后又一笔转了出去。 4 R. b$ e( ~' Y
(收款卡触发分散转入,集中转出风控) # T6 y' B j5 @% ~1 m2 `% Q
你收到一笔大额汇款,几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。 8 r* X7 U9 F& o( U- e, o0 |: ?
(付款卡触发集中转入,分散转出风控) * d0 D0 T& m2 r8 I3 X- S U U
你害怕冻结,每次收款前都发个红包测试一下卡。 ! b6 I5 ~8 J! i- ~1 Q* q7 s u
(触发大额交易前小额试探风控) ( z# ?: G' z c0 D
。。。。。
) ?. N, ], R; n银行工作人员没空给墨迹,直接给你风控了,暂停非柜面业务,于是某一天你发现卡交易不了了,你六神无主,你百度搜索,知乎搜索,全部给你看见的都是带上流水资料去银行就能解除风控。 ) [2 w) p! G0 u2 a4 w f
非柜真的不能解除吗?非也,非柜你的目的就是风控你,只要你能提供正常的理由,排除你的嫌疑并且让银行工作人员相信你是有正当工作的好人,有净资产的良好市民,并且相信你不是做坏事的,那么风控自然就解除了。
1 H% [2 V' B5 Q/ v, R* [如何解决?你得准备好你的材料。
# {/ N c( Q1 v u& p0 i材料包括,情况说明(最重要),你去和人家说一次,别人记不住,换个工作人员你又要说一次,最高效的就是文档。
3 T# A0 `9 g: X! [" p4 V你得有正规工作(自己企业、个体生意等),家庭地址、身份信息。
) @% j4 [+ U9 E1 F& ~让人家相信你是一个好人,并且你要合理的说清楚你的流水情况,千万别撒谎,人家有一万个方法验证你的真实流水情况,刺客直接告诉他们炒币。 : X. F& l5 y8 Z! B; G
炒币犯法吗? 5 m+ u7 K. r. @- q+ ?; F8 D
不犯法,看清楚。
4 @0 U; |. ^, \3 } k而你接到银行电话就害怕了,会不会被抓啊,做事畏畏缩缩的,看起来就像干坏事的人,银行就是看你的气质,资产来判断你是不是有钱人,正常人。 , q* y# D) e. ?! K% R$ X
& p2 V( I5 Z& q5 j, l
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方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。 |
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只有这样有钱的人才能做到常常送红包了,必定支持一波 |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊! |
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