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关于个人银行账户监控问题
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1#
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
; ^9 y6 G+ \$ L. @7 {) ^) c5 D  I; r: H# ]
刚才闲逛,年到一个链接:个人账户短期进出百万将受监控
% i2 G; z4 a/ D3 b8种行为被认定有洗钱嫌疑
9 A" G! L5 [* B, m! t' I  }1 g$ m$ h) T" L* C2 B( H3 _
    据了解,根据人民银行规定,下列行为将有洗钱的嫌疑,会受到有关部门的监控。9 j# p% C& q7 h4 x+ s- c3 }
7 P! ^' U  H& z$ s) x! M' d( ]0 H
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;
3 \2 s8 @- z* o3 J% [! W& c7 d7 ?+ y; N, b8 T' f# j4 \7 X  O

" P2 x4 A) b& r- A/ Q    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的;. z/ ?: j( F9 I. T
4 S, |; o) F# c

, X0 r  p: f% h* }4 D其中第1条和第7条和我们有关,其中第1条不明白,短期内是指10天,这个10天是怎么划分区间的?
% |- X2 [7 A9 Q要是这么说的话,博彩公司的账户早就被银行注意并监控了,一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了?
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2#
普通玩家不会达到这个警戒线的
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3#
普通玩家不会达到这个警戒线的
% X' X( ]. c) k# U$ Z( t8 jTerrance 发表于 2013-1-3 22:14
+ l& Y4 T2 }. Y* h: S0 [

3 h4 O2 B+ y+ X5 `+ u- h! M) C+ S$ B- m3 a* R- j' m6 x; Z. q1 }
   普通玩家?但是银行关注博彩公司的账户啊,这样你就不会被倒查出来了?
avatar
4#
多搞几个账户轮着来用就是了,第7条是外汇,跟我们也无关
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
回复 3# jicky2172
& S4 b2 p) _% L6 O0 U& P( p3 ~, }  K% M: u3 o9 e! m5 }

" r9 V4 [( @) A6 L' N+ L$ V   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
avatar
6#
博彩公司有很多帐号的,我看了到账的信息,结算的地方都不一样
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7#
关于存款,博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
avatar
8#
大家说的还是不专业的,银行这个短期是指什么时候到什么时候呢?有没有高人答复下?
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我是小户我怕谁
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10#
不用担心,菠菜公司很聪明的
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11#
这些事菠菜公司都有办法的
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12#
普通玩家?但是银行关注博彩公司的账户啊,这样你就不会被倒查出来了?
6 S( H* B  D7 ?% K7 S4 {0 vjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
' y8 t6 I2 u; P) B6 W; O1 w9 h

5 L% n6 s2 o. x' R! t博彩公司也会防范的,经常更换。查只会查到博彩公司,小虾米谁来管你。
& l. M, p4 Q: ]7 ]$ ?9 f2 ?
1 I  h- ]1 W9 e, T8 D2 J& L再说博彩公司开那么多,背后是什么人你也懂的,你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗?
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13#
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的2 ]7 }) ^, j4 O; p. [
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
avatar
14#
回复 8# jicky2172 $ p+ A1 @3 E1 P$ V
; B2 T6 n0 _" C5 E% ?

! E% O4 B) B7 q# Z. i$ }" {    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
avatar
15#
回复 14# VIP亲王 ! B, I- m" n8 s

) e  c, l  d) H/ f  G7 c( Y
9 \% @2 p0 r+ @3 G9 Y   发出来学习一下啊
avatar
16#
回复 15# 關白
; T! f5 u: C1 c$ P6 d. A% q
" N& g9 N# }- }' q
3 E( q' |5 F; x" n% \  r    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
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17#
博彩公司也会防范的,经常更换。查只会查到博彩公司,小虾米谁来管你。
1 ^! ]  m8 z& ~% V& g) Y! A+ j& d
再说博彩公司开那么多,背后 ...5 D8 _6 J% P) H9 J) `
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
. m7 ?/ N7 O: H5 M' A% E
' }4 z/ Q. ]" y. O% ^

8 V+ T9 L; N9 g: ~   说得有道理,但还是小心为妙啊。:handshake
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