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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
' {* `6 _8 W* v: T! C2 @/ C0 [1 ?
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 6 H- C" K% q8 t# m5 m9 C j% }: p
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 2 [, N! _- |2 n/ {9 e; l
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。
5 F4 U% V7 _5 r' y1 y T6 p' L
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。 / L" P! ]# H' `1 V0 G
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
7 Q9 K2 D2 \* H7 Q. h, A
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。
( c; m# W2 W6 @' [7 j8 V
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。 $ K8 z5 l# W a2 u) z
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。. v+ o8 V) W! M0 A) b
0 Q' Z; m) v8 |0 i: w) C' {
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 & ], H" ~* i# C# v9 G; u; v! y
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。 & g2 |3 S0 M& }% N4 ]
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。
1 n/ Q4 u- B' q8 W这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
, Z% G& B7 d; b+ m$ e4 M
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
4 s7 ~. D3 [7 i/ r, F$ V
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。
3 n5 Z. u5 H- Y& b$ H 0 ]3 P4 }0 b2 Q
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。7 l& M3 [- f8 z [! z
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; p& M! [( R% m5 P( i: W5 \1 \换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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8 s! f& ~' @4 L+ ?" C- ~+ h3 n- l这个案例应该不是小的帐 |
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