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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
) C2 n8 g- J n9 P8 a" D' t
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 " Y% V k6 Q5 c2 ^
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 ; Z/ A! Z0 b, s
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 " \8 I5 e Q" O* s2 i0 V( A
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。 8 o( r; G. ~/ q/ {0 a
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。 1 Q J9 ?3 G- d4 A) p
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。 , P# o9 W- ]4 B3 \
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。 * |9 j% F$ c. R. D' P7 D9 Y
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。, u2 K0 I; a1 {
/ }7 r$ B2 r/ V ~; Q; m5 [$ I
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 4 x7 f' ]) s$ X3 f; V) |. b0 d- R: K) `$ ]
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。
y3 ]# @' l9 _6 o3 y2 V2 B
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 - F( [) T, r& F
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
) S) M1 c/ j( d0 z( P
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
( G& ]( q3 m- ?7 z# f9 s" v
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。4 u3 F- M0 x0 y4 `9 C
! G: }4 ]% J" {6 ?9 k
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。7 i- S# _1 K" G5 K3 W f) i
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换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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. r( f" `. A; N8 I* l, c这个案例应该不是小的帐 |
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