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标题: 给博友的安全建议 保证银行卡不冻结 [打印本页]
作者: senyom    时间: 2013-2-26 14:49
标题: 给博友的安全建议 保证银行卡不冻结
本帖最后由 版主06 于 2013-2-26 14:52 编辑
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最近发现论坛有很多博友被JC冻结银行卡！！下面以专业的银行知识给大家普及下 怎样预防此类事件的发生！！
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一般JC都是通过菠菜公司的银行卡查找到目标人士冻结其银行卡,主要原因就是目标也就是收款卡入款数目过大
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人民银行个人单笔超过5W元都会进入反洗钱系统 日存提款超过20W 都会进入反洗钱系统引起JC注意！！
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所以 1菠菜公司入款 单笔不要超过5W 二提款最好 也一样单笔不要超过5W 如果你要提大额 建议每次不要超过5W 多次提款！！
2 @- ?5 @& V* @, l+ E: x4 Z7 P2 最好使用跨行汇款到菠菜公司 小额多次！！也就是入款是其他银行 收款是工商银行 这样对银行卡是个正常的保护！
0 Y  C; H# [+ ^3找时间久的菠菜公司！！ 每次收到菠菜公司的提款 你可以观察下 是不是每次都是一样的卡存入您的提款卡中！如果经常是一张卡入款 建议换菠菜公司了！因为一般有经验的公司; a% G0 k! D  d8 c: H3 C
每次都会使用不同的银行卡 出款的 只有SB公司才一直用同一张卡出款的！！ ( G& k: |. n  d# r" F" K& @% q
例如 最大的EA公司 易发 每次最高提款19W 一直未变 而且经常换卡！！+ k! |9 S+ d/ J; G* b
以上就是专业的指导建议 希望对大家有帮助 如果还有什么问题可以直接提问！！祝大家长红！！！
作者: worldlk    时间: 2013-2-26 14:51
向楼主学习下
作者: senyom    时间: 2013-2-26 14:51
很多人说彩被抓住了，其实是你的银行信息出卖了你
作者: 粤D    时间: 2013-2-26 14:51
反洗钱系统确实是很厉害的
作者: 暗夜逍遥    时间: 2013-2-26 14:59
呵呵，谢谢楼主鸟，学习了
作者: 飞天猫    时间: 2013-2-26 15:01
谢谢楼主提醒哦
作者: sikong    时间: 2013-2-26 15:01
多谢楼主提醒
作者: hzhcqm1    时间: 2013-2-26 15:02
楼主什么来头?
作者: senyom    时间: 2013-2-26 15:03
回复 8# hzhcqm1 9 X6 g# y: N; ?1 u% U
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我是一名学生，大一开始接触BC的
作者: hzhcqm1    时间: 2013-2-26 15:04
回复  hzhcqm1
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我是一名学生，大一开始接触BC的
( J$ N* ]9 k6 I& n: J4 H: Ksenyom 发表于 2013-2-26 15:03
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    楼上说得准确不？
作者: qinkeai1    时间: 2013-2-26 15:05
我就存提，万把块而已，都挨冻结
作者: senyom    时间: 2013-2-26 15:06
回复 10# hzhcqm1
# A" \/ |" m2 [) p4 x" T5 c/ S这有什么好骗的
作者: vvvvvv    时间: 2013-2-26 15:13
谢谢楼主的经验
作者: hdhd223    时间: 2013-2-26 15:19
看来5万是个限度
作者: 霸王8815    时间: 2013-2-26 15:26
我倒是想有那么多钱，哈哈
作者: tkpc123    时间: 2013-2-26 15:31
谢谢楼主提醒
作者: yongchen    时间: 2013-2-26 15:40
谢谢你的分享
作者: yefeng    时间: 2013-2-26 16:18
哦，明白了，谢谢楼主
作者: adsl    时间: 2013-2-26 16:21
谢谢楼主提醒。我是小小户，不担心
作者: 咸猪手    时间: 2013-2-26 16:31
我是超微型户，都是100存偶尔提150的，没我杂事。
作者: Terrance    时间: 2013-2-26 21:12
19W一天也够了，多提几天，。
作者: cyxfkfk    时间: 2013-2-26 21:29
感谢楼主指点。。。
作者: susanshuo    时间: 2013-2-26 21:36
感谢楼主分享，好人一身平安
作者: mmw4    时间: 2013-2-26 21:38
谢谢楼主的分享！！
作者: sky9898    时间: 2013-2-26 23:40
谢楼主提醒！！
作者: VIP亲王    时间: 2013-2-26 23:45
其他几条 我早 知道了 但第2条 ？？  我只有一张卡 就喜欢工行汇工行的 手续费也便宜啊
作者: 苍井空    时间: 2013-2-26 23:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 牧仔    时间: 2013-2-27 00:10
这个很有帮助，受教了
作者: 空军    时间: 2013-2-27 00:17
谢谢，提醒:)
作者: senyom    时间: 2013-2-27 14:42
谢谢大家对我的支持。。。
作者: 奋斗AAA    时间: 2013-3-25 16:29
回复 30# senyom
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    谢谢LZ啊.再问个问题,如果连续10几天(中间断2天),每天都有10A以内的资金入帐,每笔都是4.5A-4.9A左右.但我换了非常多银行卡来提.每张不超过15万.这样安全吗
作者: archonteam    时间: 2013-3-25 16:36
最近发现论坛有很多博友被JC冻结银行卡！！下面以专业的银行知识给大家普及下 怎样预防此类事件的发生！！; W7 `  {' e- ?; G. r
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senyom 发表于 2013-2-26 14:49
# J6 ]! S. I$ _* X% C: {& e
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   请问楼主，存款帐号万年不变，提款帐号次次都变的公司，是什么水平的。。。:L
作者: betmart博坊    时间: 2013-3-25 16:46
LZ哥哥的分享蛮有意义的~坊妹家单笔提款上限就是5万~
作者: acml1986    时间: 2013-3-25 17:25
楼主这个知识普及得好。



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