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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 8 V/ m* j0 s: B& [/ _3 W

5 {  d3 Q$ f1 q; M刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
% V. K/ J- q8 p3 f; }6 q% Y; i8种行为被认定有洗钱嫌疑
( s3 ]- L7 @$ }* B- \
& ?$ n; n1 `- E; ~    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
7 k5 ~/ t) ^6 L5 B. X# u" t+ ^0 a$ E# n+ O
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；' p9 J& L) u) H% A. [9 o

. [: M. n( h" J) |5 `5 Z, y" b
# d/ i1 A- s8 L, P" t    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
2 ]# h- i- m, _- B. x% f8 r' e- \* F/ F5 W( @& g* ~( _, E  J9 B
7 t9 M! E4 [& G) I4 X
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？* y+ t9 d/ o' p
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
8 \, x) O6 j( QTerrance 发表于 2013-1-3 22:14

+ E; W9 {4 v% o! D' z' N4 T
( a& i0 @; J& Z' K5 g/ L, X% r  x( p5 }5 X, j
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
, v/ _8 {/ D, U8 `9 u  ]! R" X/ R: ~  e. h4 C
/ R9 J: x6 }9 ~+ r5 _
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
: m( ~9 {# m. ~4 Z* Gjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
8 |  y1 o' B2 y6 y' j2 ~7 L

2 z$ l7 I" |6 ]7 D. }0 L7 _博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
. c6 o! F2 l0 H. N. A& P
% a3 I( y8 J: t! p: ]再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
. ]0 ~& p9 t" G( f银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 ' T3 H$ y0 G' I$ P+ ]
# m1 [( C  H! @& r% J5 b
* ]  a/ m# g% {3 m  X6 i& \4 o
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 1 c+ {9 A1 M2 E& P7 U4 e( e; H) c
1 T9 r' b$ ?0 J' E! ]* k. O

3 @; [3 O4 Z9 Y& ^4 j1 r   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 ( O. @- {+ H2 R: Y: R* Y
- Y) o$ G" r, F, {  z# `
: [, j+ H0 w; M) S: a- J
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。% H2 y  D: C( o; M
7 ^, n( c/ Z, t+ Q- l& [5 |
再说博彩公司开那么多，背后 ...- r0 v. x1 ^4 r/ R( @$ A& s
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

+ Z' G9 J* Y) Q3 L- k) ^0 Y
' b% u  u6 ^( R+ u' ]
# w/ j6 x' X( Y; ?: j% S2 [   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
7 h6 w9 V& c) z9 \# i' J* \; ^银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
. O' p5 ^' @; d$ X! J0 \粤D 发表于 2013-1-3 22:43

7 k# O; m4 w5 w4 \
4 X% Y* B$ ]4 V/ X: x5 N) \! Q
$ M; t  m0 a4 V* E. x   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
' Z$ M2 a- i- Z+ u银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
- k, f9 a: Y* i5 M- `  A8 ?' z粤D 发表于 2013-1-3 22:43

( J% b4 A8 |  _) T& R5 m( K" v/ F' Z4 r% j2 `# D
' {3 K0 x$ b  H' a6 z% R- m4 r, P
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的) W0 k+ r2 @4 z4 q' o0 t4 D
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
2 b3 f6 L5 x4 u( D2 h' G粤D 发表于 2013-1-3 22:43
/ k/ M7 {  ?# ]9 w0 ]

) M) H0 v7 ?" x% x! o( Y4 d粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
7 {- ^* V" |% r# H% D9 x
/ e5 S* S0 E, w; i" w  ]$ X; ~! _; L  c% W  R6 D  j
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
( h% c7 T" t& J: E, p* N, [$ O
& S% \9 d1 o3 ~: g7 V' p: R  s" h" P8 D# ]4 M5 m
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
- C" c- y9 D: Y: @* g3 _( \1 K& l

! x1 L1 ~. U# A8 h' n   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
' W$ ^( G0 A6 F+ c6 F粤D 发表于 2013-1-4 01:11
$ u6 d1 f- ?2 ~
# ]$ |7 b2 @' B4 p" @( }+ ^* j$ @

+ @. {* S' m' Y   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
" i$ O4 p' {7 F1 _5 e" A& F9 @+ p5 L" b5 n5 p1 K* t
9 L! ^- g" c  |5 n$ a$ {
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 8 J2 \$ g8 g+ {& r) p

2 w% l" U% p4 R% l1 E8 o% S9 k1 U! ~/ x" |- J9 v, r9 \+ p
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
; f! L6 ^" G; T" W3 m
, P: w" e  M; R1 [这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 0 k9 L  \* t7 L9 C' Z

( [# v7 K3 @; o  [: q那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 , o- [- L- h$ k
8 X5 b, D" ~7 N! w
  h" E. M9 u6 c/ W  y" ^9 `, a
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
0 L3 d; p& M* W' F( R+ F4 y2 d! Z$ K4 @  g& X- ^% g# Q# {

! R5 X6 J% O  `   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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