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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
  U8 E1 N6 w# u8 [
8 e, P/ X: l0 ~2 D4 ^$ _刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
( v& I; K9 b, V; o* k& [1 Q8种行为被认定有洗钱嫌疑0 ^+ q8 y) z" M* t' b9 m% O# F
' e8 K2 M, P0 q- O% j& O( B
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。4 C8 E) J1 q. K" D! S  U

% Y. H! ]* L! L2 m: x: l' M8 [    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；/ r7 F7 G; m7 ^. q) I2 |
( ~/ }3 e" Y; w0 i. w2 w8 f* X% v; ]

% n3 l6 y3 y* x. b7 \/ j    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；7 }# T  P! \2 n$ p* u

' {6 o& R) U7 m( j& V/ o, P3 a3 f4 I/ s
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？# M6 X% Y- j( ~8 ]2 |7 J
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的/ E2 `7 j' ]# [
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
+ k% u$ U/ d- k$ z  t- q
/ k* W# \6 m6 ?1 |, K7 T8 j7 K1 Z

9 G% }6 O2 X9 b0 Z9 N' V   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
, N- ?; z5 i" @; |9 c% n* v4 @9 D; x  B" X7 r5 w

# B* s6 z/ Z4 K, i* v   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？1 P5 n6 l& l3 w  n+ p
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

, i5 C! G% R5 P; ?: g+ e
/ J) a! C0 n- P. \1 H$ {$ U博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
- H' i0 `* j* t# f+ T8 E3 r8 ~% O  Z; u8 ^
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的# U+ j0 Z2 T) t4 Q. w& M5 E
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
; @+ i2 P( z: g2 \/ B
: X' E; B( R7 z; \3 Y1 w* _# _8 ]+ U7 D# X
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 - p- u5 Q/ H- C9 Y% [* O* K

& {( g# C- C! ~- b# @5 t% l
3 G) o1 T% [  \$ W  s/ X   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 7 J: c, g2 H  \. O" d& |" V1 s3 G# d: ^
4 N# j- ]6 P% D
4 t- A, I8 |, T) w3 ?8 A
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。& W' P% a+ |) {4 t9 j- p' z" K; ^0 I

: X! Y  ~$ V% C1 s, u% a再说博彩公司开那么多，背后 ...% }, ^: \) w( v6 i9 I
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
3 p% E% C  E( ^& T
3 R3 s! [7 u  q

7 p0 O0 k5 l4 z+ E& U+ M# l   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的  O/ @1 M' l7 x( `$ }
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...0 H5 K1 W! h4 c+ Z  W8 _- q# s
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
1 `' q( x! Y" k

- Q7 i3 F* V# }5 f0 `% a+ T( o
) x) M) g0 b' h% B  `. q, |   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
( }3 O7 j/ F7 a0 v银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...  ]2 x# |( z: W) s5 q4 Y; u
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
- R* f3 C/ T# h
& {& T. e" j" g* X" O6 J) d

1 Y( {# E# D& |' H   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的0 Z- ~$ a7 f0 b' }) q& n# H- T
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
6 Q& m$ l. r" n7 w; ~9 K* B- g粤D 发表于 2013-1-3 22:43
) ]3 Q) c+ R2 I  y" U( R% ^, \" D3 ~
% b; R! t. z+ _# n" n0 G
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
! ~. G! H  z7 f) `# i1 T, r5 B) G! T: y, ^0 q' F( C/ m

9 W; n  Z0 M8 G1 w" d+ D5 J# D   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
: W2 j9 \% ~1 _- ]% m3 J8 m3 u' ~% m" P; `, m1 `
" L" Q+ R/ f  w" f2 Q
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
8 A) h( \1 ~% C4 |( Z5 a* ^+ f  u3 |+ ~5 F/ V# h& _* a3 _  X
3 J6 F8 ?, O+ Q/ B( ]
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
( t% ?. I8 z/ ]8 I$ k粤D 发表于 2013-1-4 01:11
# q7 Z/ w7 _' q% }, U

+ B* I  y: k& M9 y- Z# S8 m" w% ]2 x  \$ w. l! H+ k
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
8 H/ K5 ?3 v: l. e, K2 L. c
7 G( v2 A7 M) i+ I5 }9 ]) U+ V- ]) \# }" W
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
2 O* ?" v! U; t6 [0 l8 D) X( W$ p) s
/ R* e3 s& O. c- d1 I
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
7 L# M3 s. J8 @. K1 v3 R; K3 y9 @' C0 K# }
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
1 Z* l( O. [$ _# V) f
" v  {0 o  J4 c. f. J% I( q那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
! b9 ~0 S" _3 b' `7 h- g
6 u' Z5 G# @/ R) Q3 H( _  f2 a9 O* x
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D ; y5 r( U( W6 ~( `9 W+ n& f

$ t8 ~4 w) _% k. O2 h
0 D, x& I/ P" p: W, b; p   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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