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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
9 e0 o# l! \. }  e( l
2 R8 `2 n$ ?5 y- {- M刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控; T$ x7 j. d: N& z
8种行为被认定有洗钱嫌疑
5 J- Y$ y1 K3 d9 g* W. z( C( W4 {5 W- k( g/ f# N
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
* @4 |! F8 ^; X3 [1 z. Q* w) `1 W" O  A, K2 u1 ^$ h4 f0 G3 v% z
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
% ]: A; ]  X+ H7 N9 T' B: t+ _% d3 l( l+ X3 h' J; C: A
: @# E$ e9 ]8 b6 S
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
/ X) j) W) t* \* X0 b' j
0 z" U7 k5 z5 J, v
2 `0 F) `4 {: X1 ]5 d" H% c: n其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
% c! q& I+ U! `- ]要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的. T/ Y1 i- B& j2 |8 p0 ^7 x3 U
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

+ e0 }- S7 R* {* {8 r6 U+ z9 a
4 s  S" t$ \2 D! O- |6 E
; Y5 c, D! L# d; ~/ S   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 9 n) Q% T5 \4 o0 j
2 r9 U  S! g- r' ~9 l
) }7 d3 l# o' l# D5 z
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
9 }. ~3 s3 m% m1 _jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

3 B7 c, N7 o; |: |( @: Y
, {" t) |1 _% J. L4 U7 `博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。5 M; U; r( D' i% _* x

4 a& E: W0 k  Y( l再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
- m; v' Z7 _6 T* R) J0 O* D银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
6 G- R8 |* {. |) ~; i/ `
: ?% m- M# j: I. @/ z' p9 H6 n5 x" ]
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 8 q/ z7 h3 @4 c, W3 D4 X# |# T: s
1 b/ V4 k& g( H2 x7 P+ U1 T3 c
6 }+ R+ X4 e3 B8 ^0 P& b( m
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 / @8 T) c+ u4 c1 w7 `0 C

" a  j6 X+ y0 k' T7 s' h5 i1 s" P( U  [, n& ]
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。% f& E6 [9 J* O/ A1 ?

1 X  b8 z7 N% l& k/ T再说博彩公司开那么多，背后 ...1 V% Z- i1 p/ h" \, f) {/ a9 e) d
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42
: E' b1 V" R* p8 F
- b# t( L5 B% N+ P4 {
" o# T/ E5 K2 c7 f
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的5 y( y/ G& V9 {: a5 w& \, J# x8 P
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
- g' F, ^* o9 q7 T粤D 发表于 2013-1-3 22:43
6 ?( }( `: L- q) u

( F. C7 g( y* J$ U- e* N  T! P5 [! s/ w% r/ B. J& J) {0 M6 N8 ?
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
9 Q  H  m: I* M1 d8 R  p5 H) y银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...3 F* f- I( c8 ^
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
+ P# r% I- f% k$ q8 v8 I' l* {
# j$ p" n6 @# O" S  O. t4 m
9 X( z0 i9 G2 V, t
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
! X( M, I) ~* n银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
1 u: w# I6 I* ?2 \, g' U粤D 发表于 2013-1-3 22:43

, F+ S' M% E# l7 o+ z( Z( N4 L! A* [) S9 B  F* p" ?: w) a
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D 2 T. o& I' Z) d' I+ E
7 {% Y% @: w; J" o. ^

. h5 i1 @! g% ~' @& Z% P2 z   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance : s* H, Q, E, C: w: x  ~# _

/ R9 G5 n* U0 E% B/ s) u: t* Y3 ?7 q+ Q4 r$ a
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance 9 _% [1 M: P7 g3 P9 _/ s1 g% e$ j
! B2 Q" e( R( k1 P7 l' u' {6 c
; d% v4 J1 u' q9 @
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了8 P6 p5 N3 q3 A3 Y" O
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

0 l7 G; M& D5 [; {$ u$ H3 @; j. ~. [
3 r9 v7 ?. @+ a$ o
: A9 O9 h$ f: p   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
. ?3 Q% |  W9 u7 J# [9 P
/ P9 {6 g; C$ |+ B4 o/ u: T# n8 z# I3 Q1 A4 G% `0 Y
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
2 P6 R& G0 n* E8 t) X; J9 x
& m  Y/ n: x7 }1 D, Q8 c
, r) W) ^+ B1 ?* t- c# t   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
! W( `3 z) X" t2 t: H
4 G  i% D" A( D0 N2 ^4 i这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 3 e/ E  d9 S: D4 y" h  p/ ^/ Z  k: M

6 ]; H8 x* l6 v4 H% g那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 * U. _$ i/ p0 @3 u' c: Y, }4 z
+ [+ R0 c& b+ K7 N+ ~; q+ Z: v* _
# ?' f$ j1 T; z: ^
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
) s5 b7 `* ~" E& O" l; k$ J8 H  K4 g2 [! {" B

) O  c, \1 D# A$ [2 ]) ^. }9 m   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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