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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
" l9 r: D: W2 ~6 W8 W  }摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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; z% I& F' [/ |! E( @" h  p    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
9 P2 |- q/ X2 j' [我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.+ l3 I& U1 z' }2 p- i( @
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！# |2 W6 C0 b/ E  ]* y/ D" A
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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1 b! \' w7 {: |2 l5 A; n  G- `: p    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.# Z# M: p9 d! t- S1 E

  D* X7 a- C3 I! F9 W5 W- H    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.2 x2 t  @8 l+ }( C# L
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 : ?6 z( ]0 \: `, V
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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0 J' M' ^- J7 h7 Q1 F5 W( J0 C怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
3 g! M/ |0 V& q& H, y- ^6 ?1 p1 z: rshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？& e7 B- h& p$ f* l( s1 o  f0 X
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！" i, K( ~# c# D* Z+ e
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
) U' K8 ~" {, v6 k: a: V今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？. X% C1 C$ v+ u6 R2 m' {" q$ m
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...$ o! k6 Z4 b8 s- X( _6 b5 q9 @' v
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.. z+ p+ E' N; B  F
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了." q) J) T4 Z( v/ J- P6 N# J' q8 f
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主$ J1 Z) r. u! o% V+ {& E) t( i
今天早晨起来看到的最大的笑话……5 @# }  ?- _/ \; ?
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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- u0 s2 k7 q+ h1 r    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
) O. P% ?: j3 g4 {4 F& [8 p" w     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？; I) O3 L7 w- D$ e* M
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
6 v9 S" N5 |" }* H8 g: Y摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.- L" |) I$ ?5 a1 k! f# O: L& k9 ~5 i+ @

8 Y1 S, d. V7 }. _- T     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 .... H5 R8 Y& [7 u' ?- t
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 .../ }1 B+ h. d" O8 Z$ Q9 ]
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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: r6 \0 S* r" e- i' h    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了& ^; E1 ?  L' t) v, n9 W5 W3 P1 C
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人- V* R  W! X% `/ _3 O- E
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
: d1 l: p* @/ u' f2 Z! c) }' Q    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子/ D" b) L$ ~$ I  X& Q
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
* s# t, `  ^1 |& f! _- sdullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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7 t# s: d5 Y6 j, B    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
* e( a, z$ S8 {* a, p9 Ur_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 " R2 w7 J+ J/ r8 ~" V1 u" d

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! ~7 R' N- _4 B. X/ M& s3 l+ @    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 .../ `5 R( ]  H$ v& b
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆 8 w1 _4 Q" U. y5 l0 B" l; n, W$ A# v4 o

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+ v4 @7 @$ O" H+ l$ V    看到楼主经常提起“禅音”这个人
' j9 e' m6 V3 S; n- S$ G% {" S    特意去从头到尾去看完了他的帖子
! F5 |/ S4 Q; d8 w; d: y    ...
- [; Z3 N2 R& t0 L! Y  I# f5 c. f涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,4 |: m8 I& A) h9 A. y* E7 ~: ]
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
/ r" D1 k! X* U7 H- r0 bmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49

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1 b, l' i" n" E2 J+ V7 J    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...1 L- y( |4 y/ e
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...6 `1 l. s: I3 {1 N
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

$ \' z  i: e4 F8 R" H# G; I1 L是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 ' N6 i2 H+ q7 J; q

+ ~( l0 l9 U. x; p# m% l$ X+ ?( u7 y" d% U2 n: d
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
) q6 ?" a" H, S
4 a  I3 B( [! k% P$ \4 u: O5 w* x& K2 a
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...3 I$ X- o8 ?$ {  q. G4 W& J) ~
75594625 发表于 2012-7-11 15:55

: Y) C. V+ n1 P% M7 n; N1 M. d2 h$ \1 _: A

5 w5 U! l  o3 {" o9 |    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
: p/ T" b) o% [$ o8 t% @% x
- D- S6 |( Y3 g* Z" @更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
4 n1 b2 y! w- `4 V3 Y' O& D" k. S- [& b) O2 \* w) Z
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
6 G* a7 F* j0 z- Y* U4 X. P5 U: l/ P; n
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
# j: x' }2 q. W0 ~, vgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
3 f9 ~/ H% }9 B/ u

; I4 y& v0 ]. i" B( N
- m( w" ]. W! ~6 z' ]    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
" H2 t4 G2 [" k9 H) b- `0 F7 s0 N
$ v  Q1 ]$ }( e( {( A: ^   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
6 l/ ^; p1 S: n0 l$ z. h懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
. W% A. E0 }- @# a. @4 `$ L

. I- m5 M& K6 E2 F
6 b9 I- J* F" {1 J2 r     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...$ i) c: N! D$ P' n" T7 `
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

! i; N0 a, A5 E8 q# H0 {. p1 y1 T  x1 R& r( T( b$ y

! G+ s6 k+ D: y; p    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
9 D3 o5 c4 z. E" \- ]# P% Z& H" Z! A8 L6 n
. ?. h+ f8 K+ f; t1 @
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
0 W% F% c# O! K+ p
1 k/ v' C9 o2 Y7 w: Q9 J' P. K) Q* d) X, h  n4 c4 n6 G1 R9 _
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
. X2 n( S# d2 b0 L5 D+ w
: ^9 F# H; U) N7 S. F8 }" e
2 ~3 T/ ?3 y% I* Z    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
9 M* L5 `/ X7 o: \5 g2 W
! ?8 \: f# S& C- @: _* s' z* v. M, K( D! r$ P/ c1 w4 M
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 ' F& i0 |6 X/ A' x

( `+ b- E5 X/ c* i# ?  Q( h
, z3 O$ u% J! v5 B+ z/ O5 }" H8 v7 [    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 ) u) I& s/ [( H$ R# v

) o( d; w, J. N. [
4 W9 }: A* s* W7 K' e# X    我真的要笑死了0 P; R( N6 R$ u& k
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。. E6 U# p- a$ n
    我接受你的挑战！
. G" Q) t! Y" u! g    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
, I2 y& y3 c# I  Z% ?# N
( x8 E9 v4 U/ r6 D5 w-----------------------------
+ o8 u6 Y" e% A$ b" F& u1 e9 ?( s* d6 p  N; g7 K
不好意思
) Z6 `; ]; k2 l我是有正式工作和家庭要忙的人
% T. n7 B% d' i" u( w1 m- E不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
: O& k3 R3 K! I0 y( r& l- T* N% [
* ~$ T+ Q7 L2 ]2 v7 J
' E( t$ z0 J' }$ u5 U9 |7 e   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“# r0 y/ m1 m$ V3 M( {7 l5 l

9 d! [+ j" B& J+ t# [$ y
1 _9 u- Y6 e7 J' j禅音的帖子我看了
* I/ Z$ S; Y3 y# I+ `2 |从头至尾看了的
& c4 y$ G- }8 k+ K+ i2 O我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子/ v4 A6 {6 _  t) z( G& I& i; @
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
) H& t0 K; l. q/ f & ]: A6 e) ]$ {% Z# B
" N% o9 v" n' L5 J0 j* M
兼听则明偏信则暗
8 n; @% G5 u+ K) }+ o我也特意去翻看了楼主所有的帖子
* A: z: ?. b- r& X9 n! w- A# ~; R楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的( U$ W. ]( H+ ]; p9 W
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵, B- j( l+ ]$ `
笑而不语0 ?/ E7 H4 @$ O: C5 N: F9 M
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵3 [2 I! k, T  J: A! `( N1 Q0 |, e
笑而不语# E: p5 t! K, J. F
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产) b" [4 ^+ n& n3 X
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' k7 m5 M4 f0 r2 E  d  P

5 h' b2 }4 P9 H: a4 v6 Z$ J5 D
, w7 i  N7 t3 y3 J4 a0 X   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.: f# H! L, ~/ \* _
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
( }. {( I  p# W' g" a

" e( c  G( @3 c* m' P6 M5 W. H- g: l. c. I/ w
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
7 ^: O1 V. N0 L1 m0 g! k3 j' O
2 _3 `: r  y7 q7 A3 s) C6 ?  D
$ O- G6 [. b/ i1 D% f+ Y7 g2 p   我相信你说的& P  G, N9 @& P: ], Q  h" j  N, S
你看看我的
' u: t8 b2 W5 G' ]8 E呵呵' i4 ]: @" ?, D$ V3 ~, I. _
金额不大
! u! g+ m; a( b但成绩还是很不错8 f1 R( B) L  ]/ c6 B0 \# U
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心! u9 }8 r# w* F4 J
-----------------------------------------------
' ?' z# `$ f1 y! Z[attach]493839[/attach]
# v7 x* q2 d6 ?0 c9 L9 M
9 S4 S8 e. a% T& A[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
6 n. @9 O. E. D+ E4 N
2 q4 Y* m+ f" W  O! L1 S. b& m7 E2 T# r, ]- O, ^; M
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
/ _2 C8 J2 B( K9 x3 [anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
/ b& |9 C8 b7 [& v* V3 ]3 U

  e/ b6 ]4 x2 {- r% q
! M) _! c6 Y3 M; |- Z    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 : C2 ~5 a  Q+ N$ e
! I+ S7 G+ m0 G0 Y2 K; W8 ~

- |3 U4 u+ f% y; z; Q6 v7 H2 Y5 X9 c    我真的要笑死了  M3 M1 \( O7 }; |+ j5 I
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...8 q4 n+ z5 J/ g3 I* F/ K
摄心 发表于 2012-7-11 18:28
: b8 K# m0 G& m6 O$ b
$ K9 m- t7 A& X& Y$ [, i( w4 f
7 ?: x; a" }2 h- M0 W3 @- g
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
  f- ^' S  {# o$ w
6 U; R- K! h5 N8 `6 |) F    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...) z$ L5 k* p+ O; q6 v/ p% W1 S
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

( d9 F6 w+ S. F" ]+ K9 a& ^
" f! D* O, A1 h" C
5 d& N' {# g, q( g& p    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?9 ^& u: w7 s0 y! a
: a7 I% Y" F5 j( k$ Y# N+ d! y  v
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
- C5 R) a, _% W  v+ L5 J笑而不语5 F# G. W: J- H0 q' {- A
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
9 {, s9 N( q; x# e- q- e武侯 发表于 2012-7-11 18:41

! D% c+ j) f) B1 A& p1 _* s7 i, a* `4 b' [/ x9 \$ Z. z  [, D

" ~! m0 |# |' @3 e& B- k: P; r    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 " `1 @& o, c6 M% O9 t' w( u, m# J; F
回复  懒猫街机摇杆 , H- _4 H! h/ u$ {9 H

- n" t" Z# ?/ K
5 ^3 I6 {) t/ }( A  {   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
, ]5 c  T* B* W! Q( e涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

% H7 q% L# `+ g! u3 i
1 l$ |1 F; u! q$ Y! F1 o' Q' i
' r# m% f6 B0 T8 m/ A5 m; G$ s    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
' l! y6 l9 m( b( q7 v% c+ `; ?& w# a( G5 k0 v1 H: S+ X

$ f% O) W1 ~2 v4 D% Y   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。: z) }5 c. B5 m  _7 F( u
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

7 q2 ]' D/ a4 ~  l5 L/ C' v) Y5 T6 E! v( K! x

9 x# s2 w6 l* |    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
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! k! B4 w$ F3 i" R  J1 ]( A
- i6 ^" ]) _% |& k9 s0 O+ z嗯
" ^# c0 L9 ~4 e楼主的“稳定盈利大法”真犀利
! @# E8 E5 M6 C0 l6 c# H2 T三天两头就被DC冻结账号3 p' X( ]# |# e% o# Z4 D$ e
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
* ^7 }$ `2 P! G* t: b0 V( a% m2 C楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
5 m6 ?1 I6 t! ]0 N------------------------- ...# B" @; l( D; a
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

. v* L) j1 \4 }: T5 q
% y% q+ }# M; w5 K7 E' _( J! [" ]$ S- h* g3 v7 Q
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
: p% X% m, ]5 u- M& U, X' L/ w% |9 Y! ^! c! i  ~- x
  r+ J1 F! z2 G" |2 o! U6 t
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
8 R5 p' ^* A0 E5 u3 r5 c3 K摄心 发表于 2012-7-12 20:00

1 d( q: }( I( b$ v0 n+ ~! E+ l4 ]# Q2 x. J1 x9 _3 T' Y9 R

! t& ~% h1 W$ a$ Z6 `4 H    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
) y( e$ }! {9 u( I2 y( m% b9 R6 l4 n  i4 z& a% R

  g7 y6 ^9 z" B& z( L# n    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...8 J0 ]9 z( Z# l* @( Z
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
. K$ x2 ]9 m' }5 a

% D. S+ b3 D* J% h/ _7 E) [
$ j$ d7 ^5 q4 Z2 S/ _7 J: x- S! [: ^    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 ; j' A! e5 O7 X$ ?
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
" \, J, w# ^& q: d1 w0 n( s摄心 发表于 2012-7-12 20:09
+ Q% G# G5 s; a9 A7 ^9 g8 d# N
$ Z- O' f$ r- I" J. t2 C
[attach]495453[/attach]5 h* o# e3 y1 W9 i0 t7 }: i
[attach]495454[/attach]
, h5 t; A8 ]# n& [" L. G. Z- L5 Z大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 1 X/ W' D- X2 ]4 R" W# p( J
7 I2 a3 N7 @% d. I* p; s- ~# s
4 _( E" u- d( N. U% e6 f" k
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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