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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
0 m" C1 A6 J. [7 T摄心 发表于 2012-7-11 02:16
7 t& v) @# Z' ?8 k) E

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.2 T% s" m# x( R1 A) e6 p
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！8 |! }7 ~9 W. ~* l) l! C* ^
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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7 Y0 O, A  a7 l' a
1 r7 {. r9 ?$ Z7 ?    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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3 ?& I  O8 V5 q& V" ^, K5 U6 y$ [2 m    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 * K9 i: a0 Z+ S

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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.; U$ S9 Y9 U0 N. ]

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# j- ~# l/ H- k- ?6 J; G2 W& T. R/ o4 k怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的( d/ V. n3 Z+ ^9 A& ?: L
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？7 H, {" F5 u. Q& t8 h" R$ A
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！3 J' g) j$ ~. Z. ^/ I! l- o
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主: C8 A$ j; e4 `) X+ i4 O; b# [
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 , O* w* k, P: ~& R9 Y% o
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？- T) X& w# M2 ^' X4 a3 c
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...0 [* g2 S8 V9 @" S# d
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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" j; g3 h; M7 C( z! G% ]* V7 t/ ~1 D   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
1 a8 h! K. ^' I$ T  Q今天早晨起来看到的最大的笑话……' D: f/ D% J/ t5 m# q
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
! n; O6 i& B% J% N% D     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？1 I* E3 U7 W+ z; y2 n# d! h( p
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
: M5 V: i& S9 D% r' M摄心 发表于 2012-7-11 09:58
1 O  s( Z) I4 s2 W3 F" m

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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3 ~* e. A8 v$ D$ G     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
( E  a6 s# p9 t. x% |g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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- a# w% l& Z0 o    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...5 |& z7 u: M9 l' F
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
" N! Y9 W8 D3 i" o* G. ^
7 Q. R; m0 J$ D  J
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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了) x" {, d; _& z9 P9 x
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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3 b$ k2 k% g) ?" t* U    看到楼主经常提起“禅音”这个人
0 y% `; G& L( \- z% [  u7 q    特意去从头到尾去看完了他的帖子
1 Y( G$ o6 ^% @, ?) Z  Q    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子0 ^2 p$ D: t5 G! c6 A' T
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。1 j/ r) ?* o8 a* o7 b$ j
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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1 _8 A* G- \! A; z2 o$ z: u) T0 `    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK( g5 I" D0 @2 f/ {& C
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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  y! M# [0 M8 s" E; X$ t; n    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 ! r5 Q7 A2 W/ {# k* x$ E+ ]
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; M- a) G3 J5 Y. Q) m% e    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
1 r* f$ }+ v3 S! v4 J5 N  @懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
- G- E8 u) |1 G! ?+ o

% W- H; w2 P6 c0 `$ p我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
- v( R9 o! \) |. I
回复  懒猫街机摇杆 7 `+ _% v. B& {3 Z4 a/ K

( w: U+ g9 C5 @$ V, D9 }* h# x7 l% z1 C4 X" e
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
/ L3 A" `9 A: |) c7 P- j% }    特意去从头到尾去看完了他的帖子+ U' B. u* v' T8 @
    ...) ~+ h3 {! _/ z% i/ b- \0 H: D
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

/ R6 P) d  }4 @3 d. R6 N6 J$ s3 j& x% s2 Z* {. A
3 S2 x# r) z* |1 }8 ^
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.+ ^1 z3 [7 S  U( p( n+ o

, P  x% {- E4 W' v" \; Y    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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5 O1 t+ q( N" n, M& P    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 5 f% d% R7 L- L

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
+ l0 \- M! j) Z9 _( z- g2 ^miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

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' h5 o! ~' h# P/ T$ u- S! c- ~3 A# t( o# K/ J5 X. u1 q1 u
    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...: j3 P6 R1 Z) C
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...8 Y- B0 s  d2 w3 L: k
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

: ~9 f9 C; I7 s$ R% ~) u是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 Y8 a5 c- P. ]* o7 s. }
; l( f6 u$ U( y4 w
) ]/ ]7 J, F5 J1 V
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 % d, c/ ^8 J* `, h. R

5 |7 D! c/ \" n$ }
) I8 H* N' @6 x4 e5 M: Z    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
9 Q: v# ?4 G  Z: p1 ?! }75594625 发表于 2012-7-11 15:55

+ p7 N0 T' O$ ~% U1 u
  n! L- U% A" x2 M5 p$ @% e% }9 w/ E+ ]8 y! T
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
3 o) F' V  I/ m4 f6 a- E8 q7 ~% s/ T1 f; O  k0 ~( T" H- ]
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
/ g1 v, u2 S, |( p" {! J
9 n/ {1 M4 {1 C9 Kdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的. W! J  {  z) [2 Y% Y: g
) N  u: s0 I( ^" E' k, k
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 .../ Z& x4 |9 w4 I6 F' W
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

6 k) x8 @& ?5 v: y  Y7 F& j( R0 Z
, e; L. a; v  L4 u" S/ A  U% a/ ^7 T3 d) `+ v
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
! c. c1 U3 H  X2 e6 G
5 y* X' p2 o9 X: _" i   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...& @9 h& U. ]) ?% C
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

2 H0 _  H. B8 b" I* ~! b* c7 {. M
5 a- U0 U: b" L& C6 m# g) h9 N4 q9 B8 T! |+ O
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
& v8 U4 i5 X2 ?1 ]5 c$ q2 V懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

7 j% i* e& [: Q+ N; i$ }) z/ Z9 a& X; f* ?# Q; N
0 u9 z- M( r/ J  D
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
$ L4 Y9 V; A5 z  T% L, v8 Z$ ~( C" a7 p8 J0 a

6 h% p& D# H2 _+ |7 [9 i5 Q" P    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。3 A, ^1 U' i* t3 m3 B

# [8 T- O  }3 I2 Z+ U) m1 p8 C0 i1 T! L, N( s3 g, L
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
; ]6 `/ O- y6 N, M. m! g! _# s  ~- Q2 \/ t3 l' E9 F
8 R3 c3 o' x8 {0 l
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 3 Y2 y" H5 L+ }5 F7 E  E
! w1 C) X8 g: A7 W: X

/ p& O- Z2 K9 Q3 S) n    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
" H2 q+ g0 K6 c: P( b
: R) c; P- T7 y+ }8 z0 f: `. Q' v) c: h7 z* C8 k3 J
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 1 Z  P( U: o3 s7 d. Z7 a. b2 j( ]* J

0 O( v( t. B2 j3 ?! Q# o4 G! k: D3 \$ U: v
    我真的要笑死了5 ]4 }* j6 U; N, ^  V
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。' c" m( @: m" t. a
    我接受你的挑战！, M0 W; `* g; n( \2 s. |; m$ {
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"' H. K- g( E& i) y! O0 D  {- N/ B* E

$ F1 o3 f, u. \# V6 K- [- }8 L-----------------------------: \6 D9 p9 c( }8 \4 K8 u  o+ Q
  \: ~$ O; \  p+ H; o: M
不好意思
: o0 j0 c: j. K0 x3 ~  S  H我是有正式工作和家庭要忙的人
: Y4 m& |  f/ R" J不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
0 ?, `/ y& ^+ w* Q9 E0 C( Z: k5 b7 }: d* Y. [/ k

3 r6 M4 t+ g+ V   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
5 o1 ~& C1 B1 t( Y( m- _7 s9 G) A' h; L" ?+ X/ `, _
( a; L4 j8 y# m
禅音的帖子我看了- c6 S0 u. d: e) W
从头至尾看了的: M3 r$ x0 u2 n# j- Y! E
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
3 `9 S& F( [) P8 v% p% |反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
: \: I7 }3 h7 A! g: S# j
9 ~; @+ Y9 L* v: [5 c ; A) }4 Z% \& l; R, ~8 }
兼听则明偏信则暗( D; n/ w% {& y( K( {" ~
我也特意去翻看了楼主所有的帖子8 o( y- _0 m! N$ `$ h6 T: w9 j
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
0 @3 m9 Q8 E' x  e禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵: Q; V1 H7 i- U! x4 M! C8 r
笑而不语
! H( a$ H- ?. @% i好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
5 }; l$ v6 e; v( O3 d# \) [笑而不语( v! h/ L- E, q" k; i
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产6 {$ D0 N" Y0 e; I8 \+ r1 [
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
* j' i8 ?& u( `, ?
- ~: {2 r1 T. s5 o/ I

6 ?5 V  [! \$ |$ e   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
: d' g6 O! c# W3 E$ qg35416 发表于 2012-7-11 14:58

! |$ c* m1 G# o4 W& `
. Y. }! C$ F# h( W! T+ |
. ^  m# ^( @, d5 A/ s   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
( K# H. |. t; C4 |
: P9 `1 g2 x6 H3 q
& X1 {; T0 \& g   我相信你说的
, Y! ~* Y. y. F- S你看看我的9 u3 N/ b' B. c0 ]
呵呵
2 @9 P# u/ j: Y. z& Z金额不大4 D$ B  c' C0 G0 V1 z
但成绩还是很不错+ T( N  Q6 G; o9 k3 i
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
  w7 v9 S3 N5 t-----------------------------------------------, R5 B# _! }9 g7 ]" M0 q) [5 B' T
[attach]493839[/attach]" r: S' x3 [6 ~+ Y. e5 k; b

' a: y$ r4 L8 j9 a" Q( A! H8 T[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 5 H3 C. I" k1 [

+ t/ g$ W6 {( a. R+ d- I8 v- `# t) X- h) O% T
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
! I9 X, @( e2 O5 |anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
1 r% i/ g+ }0 F7 `0 J7 ]/ {& F7 c
$ p% z+ l* \6 p' G& ]
; D& K$ |0 {6 f& ^3 P  u5 i* ]+ u
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
" T/ L, O/ o$ B' F1 j6 v: s. n' O( X( t; S2 d1 a. L8 P/ m: d2 z

- q5 ]0 z" L5 t2 A+ I    我真的要笑死了
% T$ g: t' t' a4 Y% H9 ~" ^0 ^9 |1 \    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
. T$ ^, }- v' }* o! p3 a6 i摄心 发表于 2012-7-11 18:28
7 Z: j6 C. X! v+ x

/ W$ Y, U3 f- m6 ~) q" I+ O
9 R1 u7 U- O( c% ~    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
- j: f& ^8 v0 d) B( K  o& A
$ M+ Y6 |3 q4 n3 t4 v, W    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
! v: ]1 R; j4 q2 {  a) V5 t摄心 发表于 2012-7-11 18:30

7 w, q0 U" }& d" g5 a
. m; u: x( t* c1 s: M$ i) r* p7 |0 o" P0 g7 v' C3 Y6 z) C
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?2 b) V8 u* {0 C# ?/ I% p; o$ }

& H6 i  R- C2 a7 Q- |    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵' h7 e) w7 t8 A" h+ G
笑而不语
+ A) X' Z& L0 ~- w# o. h0 j7 G好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产. l  y9 x4 `. F7 W1 W. q
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

5 h$ E. B4 Y7 D. L9 ]8 ^
; c- g. H7 i# A, K0 I/ i, ]4 x6 l- k( J& ]
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 # M7 c4 u3 [% }
回复  懒猫街机摇杆
0 `$ e! T) h* A; ?- ^0 x) g5 e$ s) T
; E8 y9 a$ }$ \0 ?9 L+ h! t1 Z( U. @) H9 \) W
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 .../ T: h; }2 [, S) D0 x4 p
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

* \" m  d! `1 h7 M; ?7 q
( ]3 H, U$ B+ W) {
; Y' x( l7 [6 N! j/ m    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
5 m9 Z4 W- Q) l3 k7 g3 ^! y0 ^" E+ p' i6 Y! V

$ {2 J) O! u, m9 ?* s! ?  B; F3 H6 |: s   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
. W3 n4 w; j6 n/ Xmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
( u8 P' I; D% _' v

( x" j/ E  Q8 r% u; X0 a5 T( E) `8 j
' q9 K3 [+ `4 R/ V6 `% p1 a% n6 F    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
  j6 Z( N/ B5 u1 G- w. T--------------------------------------------------------------------------
. B7 S% m% D2 ^- A, K* ^! `& `
2 w( [/ r0 w) w: D/ S1 r, r: C( R嗯
) v4 R+ ^/ M; g. H4 h8 a楼主的“稳定盈利大法”真犀利$ ~2 _1 k# h" w! c- B0 J& P
三天两头就被DC冻结账号' E! G- Q) _8 p0 U
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
7 n2 g& b3 K  b+ n+ V2 d楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
- w6 g/ j5 V& E% x* E' E7 }------------------------- ...
3 V1 q" Y' p& O0 V1 \成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
" ?0 B( V+ v+ i6 x( c1 B' o
' d8 I+ e2 S5 I, r

' I- g$ I4 N" [$ i- G  r/ P, t+ o   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
- }) W: S" Z+ b0 Q0 O1 d1 B$ `. c$ u& V
/ l2 \4 m: f) F
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？1 H  p4 y3 P3 s+ Z
摄心 发表于 2012-7-12 20:00
5 H# T' B, _$ Q3 B8 l! s0 S3 Z. x
0 i. Z3 D% `7 B, J' S& J7 u0 \

' g/ _- }& s* Q1 E1 c  v1 v, [; ^    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 8 U) B8 m6 N% C" B9 g: w5 H3 g0 C
) ^  Y1 A- i5 Y. N6 a
9 ?/ c$ ~+ }5 F% X
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ..., l& j+ O1 g, q
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
# E8 T0 P/ ~+ l) P
8 p. }, }5 p, j$ Z, E4 l& F; s
6 t3 S5 C7 R" [9 r2 B* ~
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 5 A! e/ Z: U. j4 l* c
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ..., P" l1 A+ x: i3 R+ H, u" \
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

- @& K* Q; K; `' _, c
, T9 p% g" a% \/ B[attach]495453[/attach]
" c3 n0 J, r9 B+ ~; X( \9 h/ z( M: V[attach]495454[/attach]( o( z  q1 ]/ p3 f0 n" U8 j
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 ( a% w5 k) i/ c* e: W

6 t: v% ~7 {* }0 l8 |5 _1 k% B+ F7 J8 l
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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