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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……5 ~) m4 {9 I' ?: D" {: e
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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. A" I# M# t  E3 r  c    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟./ Y+ Y7 F# ~$ t: b
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.+ V3 v0 ~' _% g$ m4 ~/ @
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 " j6 O; b. o1 b& x
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
' ?# ?  F) \  n! C9 e2 t1 F- T摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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, C6 S% u2 D+ L' N    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.* e8 T  G% Q( F7 E2 U
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.6 r: R( g3 K3 |, R( [. @

8 j3 P: Y. {4 ~  O    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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$ [% Y: b# M" R& T6 g+ B- }怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
6 }' d/ h; |1 t" ~. B& ~shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

$ [4 R) F5 @0 u( G6 N7 \7 N/ O; a7 e. u

. D/ j3 X2 K4 b) g2 c2 ]    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
3 U% ?' T* i! e* _& j驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
" U% r% {, L4 _& P' d: U) ^1 `0 b; d5 P7 V都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
4 [+ z2 y9 K3 N. C7 K今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 & E( Y2 a% a3 Z# y; r$ ^
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
8 Z0 U$ i5 r, V' n. K4 w驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...3 W+ ^2 b: W% K' o# O# F
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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. ~- o7 X. u' Q( A+ \% x% q    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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0 ]/ H  R+ y1 H1 ]& n& B    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.1 y* L0 }4 m8 C' h

) E# c9 f0 t; x7 b   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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& s6 x! I, {& P   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
! H0 s! @8 I5 ^' v2 T, b3 l, @今天早晨起来看到的最大的笑话……
$ `. a7 W" I6 W- c涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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; u  {4 _% c6 T$ v* R    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
9 n. b& v' ]* a3 Z3 E& |     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？+ i/ r; ~5 k* s6 q
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
& w0 j0 J4 W% c# Z2 Z摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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* v" S8 S6 S8 Z3 x. ]     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...5 }" m& T1 x6 ~1 |- N5 G# n$ y* x
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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. j! ?; m0 p1 V& r. @$ N2 V    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...9 I) x7 J" L6 ^( ], O
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
( M0 D8 {3 A$ P  X% E$ l

8 g" s: d, m  j8 n+ C2 M1 {+ f/ e8 W. `3 }  t
    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
  m0 T' a9 o8 i! s我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
8 ^' s" u1 `# V' A: Y: F1 w8 a
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
4 E2 e6 d) M' m. q    特意去从头到尾去看完了他的帖子+ c7 c; r& P) g1 T- k0 [
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子) R' C- Y9 u, \* V. t  h2 v/ D/ w
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
# ]% t2 W9 G* p. d! |. L" Kdullpain 发表于 2012-7-11 13:59
2 E* I' H4 b9 L/ x0 f/ e

  z# k7 g! f/ ^6 Y( r
6 W  N  X/ _! N$ K$ G$ t; d    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
, p5 T$ Y& v+ k- {0 dr_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...$ C: ?+ p. T/ h" F% t' Y6 d6 }
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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$ e' e0 n' ?( [5 E6 n$ z' ~0 h我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆
6 l; Y# ~! N4 M$ T* ?* r" Z, x, F( d7 B$ {' |3 a& K2 Y

  ^* m* [7 q0 P- w/ n2 k    看到楼主经常提起“禅音”这个人
) \& q% T; z) v( x    特意去从头到尾去看完了他的帖子
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涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
* Y" i3 t8 n! ?) X

1 N0 G5 z) j( R: {$ i7 N0 ~  d" u1 N4 O8 V5 F6 s/ W
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
0 {+ U/ a1 _* u  |' K! e( z" x3 ^0 C
    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,' `$ [: _( A+ f5 c

( d) q  C$ g  L( ?    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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" |# b7 j* v7 O* p! |2 w0 I2 ]    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
0 P# v/ Q. \$ L5 dmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
* E% }5 a) N. M8 N/ r4 {2 g
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...$ w* M9 U$ L8 r8 m. Q9 v9 f" k
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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8 }; s3 C0 a# F. T5 ^1 G5 x8 k  v) A7 A1 y: k: E
    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...3 c0 b; t5 a/ Q' h! i, F
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

6 I$ Z) K: D! X% E3 u3 c是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
; ~( C& W& Q4 }* [6 [0 ?* z
* R- l) Y' U9 L8 J% K" O1 P* K/ q1 |5 \# Y) Z3 z# I. h
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
: b# x4 l: j; C, b8 O: W5 K% Z7 l6 t; b1 v
' o2 |7 i4 P" V  p6 f5 k
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
: a( N* P' x* X" [9 j7 D+ U7 G75594625 发表于 2012-7-11 15:55
3 ?+ w, r2 l. X; F3 w9 ^  u- ]* Y
1 }( ]; E+ W8 T; q2 s; ~

" N- j* I/ j4 x) \    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
- ?' e% W9 h$ s% A4 D4 S$ k0 m7 E" {6 g6 l7 h
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）% r% S/ T& f8 h7 S$ d; C

/ c$ B, C* W  m/ k( {dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
* C4 p- m/ F4 o  Q# B+ C5 w; a+ o% w6 \0 J# ~* C
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
7 S# \" @/ K0 Y6 T4 Bgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
) b) z8 q( s3 t' J8 E1 ~
$ u/ q2 B' Y3 o$ o  t" J; g8 Z

3 [8 J: T7 R5 u1 f! \- q$ s- O    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
; @" y/ G3 }! o+ W) b7 {% z$ }" y, Z: ^+ Q1 i) L
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
/ V# e% }+ K+ G; F0 S" ^* v7 U懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
( p- _) d& k# \% ]. Z
8 L0 h- X% i! b! r

6 ^) M  |4 i2 y. T     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...* b( m2 _; Z4 R* g. A& }1 U; V
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

. R8 J/ O% ^, ^0 P- o2 S
$ l1 t. f4 A# l& l7 ?/ T& Y1 ^1 x% U" V4 V( G% Z* k
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？& R! _. T1 M+ b1 O
5 O2 [2 w; A/ ^8 W1 p" l

3 ~+ U" L$ N9 C+ C. \1 i    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
0 z8 [/ j9 H+ {
9 s1 |# Z1 `/ S+ o5 M0 Q% n6 @+ C  Y! \; [( P! R& t0 Y
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。1 S2 l. E' i1 n& e1 Q
' T" U+ ?. E2 ?+ [# @# k! q

2 B$ J' z+ t& D7 K4 E    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
/ `& }" M4 _) i9 w- b/ ^8 r1 J; m/ m/ z
- C2 }7 ~, X- J
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 ) K8 ^( {& J8 e: r. H

5 @: `& W) n: P5 j1 n/ d
" ^4 W; D* i: v# G( _: Q    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
. O1 T5 f& }1 H4 R8 c& G4 L' @/ S2 g5 f  m' `: E
2 I% A" `: f" A( z
    我真的要笑死了3 ?) {% A+ @6 v8 i
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。8 i9 }8 E" a; _3 W* E" A1 K
    我接受你的挑战！- |6 m0 W! [* Q1 d* l+ |; D* @
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
4 R# F9 D0 @3 L$ e8 {* u( e+ W- `: X0 c; }. @  t2 N
-----------------------------
2 C" J) J: M) J4 \  V. @* l9 a% f2 R5 `# P& y0 r9 K  h$ l
不好意思
; `3 l/ J& J4 |3 \我是有正式工作和家庭要忙的人- L* B" B- r( X
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 4 W5 I* E2 b! h/ k- L" j: `
9 s7 {1 n( }7 m
+ K1 T2 l7 E, ]' B1 B) F2 w
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“# W/ l$ s( h3 w) k

6 m7 y7 w2 X) F
9 l$ f4 }- N* t, ]- x; A禅音的帖子我看了
- A4 ]1 e5 ]: Z9 E& B/ K. o* h从头至尾看了的
* @4 z3 V2 p% a$ e) a; ~我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子% s/ w$ m/ ~7 E2 z
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。& N5 D/ z# V" j+ c( T8 V5 g9 w

% A7 l/ [/ o8 J6 V4 o$ o
% j$ T' t: l3 K5 k& a# M! o兼听则明偏信则暗
: O) T7 P( w2 _$ l我也特意去翻看了楼主所有的帖子6 S( K; }3 l  g% [. A
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
" J: ?$ w) ]2 o9 G; p$ a  _1 Z$ |0 l禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵/ p& ^+ y5 ]4 P7 T
笑而不语
. o0 J9 m5 {8 ^- _+ f好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
0 V% q) f8 q) B8 z3 Q% ]笑而不语. O8 [5 x" E' Q6 l: @" x
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产% v+ t% l$ v4 D( i  v" z
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

# V  l0 v) Z0 u8 G" ~9 ~9 n! W" a- Y& @
' x# D6 i8 I5 Y
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.7 u  `# s- @1 L" s
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

6 P4 q, P( h7 s- b) u' S' Y. v  P- r: Y) r  _
2 X0 D0 _+ F  [. ~9 c
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 % j% {1 i) k. n1 x7 @

6 {7 `/ T3 }  ^( x4 \
. X# L! P1 ~# N/ {3 ], c   我相信你说的* H# I" T' _3 O" l
你看看我的( E' E5 l; n) X1 N, m# Y' I
呵呵$ ~, F3 f, D+ w% r- p
金额不大5 X" F6 a, _: Q/ T
但成绩还是很不错6 K: d/ q& a- R* \* v$ k# ?
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
6 Z$ \$ `4 g9 X& m; P+ E-----------------------------------------------6 o# M! o# u  f7 L& |; M& T7 |% z" z
[attach]493839[/attach]. C; ~2 D) ?* h% L( ]2 s( q% u4 K
/ C; s. r3 n0 Z" q) K
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 ' a& m1 v. f4 e& r

4 [% [; {9 ?# {0 ^  i/ o# h. X! f2 ~: O5 p" d  C! p
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...0 q5 F" [0 ]8 B- j, N. J' |# r
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
+ v0 `- H* Z. P; N; R$ s

  ]& K/ ?! F) K. e$ T! `: o* \4 ^2 t" N; F
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
  y, U  I- k( D" ]! s7 G
" d# J& I' V( x+ [3 b1 ~$ M4 X7 z
+ Q, Z; p4 Q- p9 k# i' m' R    我真的要笑死了
- C' i) W$ O& o0 z# y# L0 R8 t6 E    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
1 s' W' @2 f! t9 n; s摄心 发表于 2012-7-11 18:28

. M# Z0 ?2 p- J- h0 g
: F% C+ ^; t# L' ^5 ~. M* Y1 n+ C
4 W6 }# M# y& [6 _9 D6 j1 l1 j    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
5 {6 y, A2 d  i; N, p+ ^4 {
# O9 v4 ^' `7 [: ?8 Y9 D) @    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...8 ?6 E! K6 G( {
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
7 G5 h' L, P; @4 ^  A
" n( t1 {/ Y) j2 T

0 K6 H/ K% G4 d1 U. {+ K3 C    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?  c) o# v+ F! Z0 q

2 C$ n5 x% R$ h, K    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵2 Y6 v# t2 a* k7 {( D
笑而不语
9 u; G4 H4 \& D1 F: E- [好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
4 u* Y+ o: O  W* j2 X1 w1 u2 k) p武侯 发表于 2012-7-11 18:41
( p# x, l8 _/ H# y1 ~6 }
) |3 l! `8 p' I  A3 z
: K# e1 `" p2 \' W7 q' o3 N7 Z
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
. b+ j3 {+ J% q
回复  懒猫街机摇杆
2 c1 p* ~% ]6 ?2 H0 h6 g& [$ Y) n0 v6 a1 J

4 P- |$ b. @2 |) `/ A3 ]   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
% S% Z3 C1 ]" g/ ]2 }涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

/ D8 w* u& \; G: [( {8 R6 d9 ?- n8 V9 z; ^5 t# ~0 g0 ~5 B- q
( D0 w; Z$ p/ j! o* \: k1 R9 U# J
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
0 j( Q8 R, y7 L! ^. u* r$ @3 i; X8 n$ ?+ n; i% z1 T( P

& g# e* L3 r% y* Y: g/ E* _   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
$ D1 y8 K+ p8 P& l. o4 _  Smlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
9 g9 W9 d: b, k" x1 h! _$ d

2 U8 O/ r  F; Y3 @" s8 k& M+ t  J# \1 b
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
2 s# [7 Z6 u8 K& M9 c; O* V--------------------------------------------------------------------------  u& h: {$ I3 X. ~' g. f  A* }

* `* e2 n# G6 @% x% E, `% c嗯
- ~# v. E, a1 i  P# M+ ~楼主的“稳定盈利大法”真犀利+ Q8 P8 {$ y1 B
三天两头就被DC冻结账号( I/ i* E' _* X* l
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊; T' l5 W* W  P  d( x! r
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
  K7 i) F  R. n$ _------------------------- ...* I: D6 ?* a2 B' j4 V1 W6 h
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

. U! a( ~  {+ W: n) a' u1 `
" `) A1 G0 m  f' {
$ J9 m% ^8 J) N# b   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
& E2 s4 p4 u) ]/ h* ~0 D: d. U
- t) }$ m$ i) y
" p9 g( ^3 a- p, J/ X    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
/ D% ]$ {* _! ]. n$ O& u4 B摄心 发表于 2012-7-12 20:00

) q/ W6 z7 w6 Q. ?' Q4 E, u! @9 U2 U1 `: `5 @" D
( x% a9 @+ P3 M7 s4 _! _4 @
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 0 J! Y- D( T2 Z% v

; F- y5 q; d; }; p' w
: D. q9 P9 V( i2 G1 I    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...! B9 b# a+ T* g0 k, Y+ ]5 d
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

) f" G  q; s& @; Y8 x. C, R! ?- E  e4 o( N4 ]  V8 i" r

$ ~3 x, X2 }5 e: W! S    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 ) q% E- `* u3 e0 k( w( n/ M' J
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...
8 T# U$ }* Z& Z. U( D+ t摄心 发表于 2012-7-12 20:09
  R" |) T* r* S% x! ^2 g5 \8 q
. W5 Y2 z4 n" P( ^
[attach]495453[/attach]
' Y8 l  v5 Z/ t2 r. G: T" [5 e[attach]495454[/attach]2 B1 Y% I4 e$ l( e5 ~6 e
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 ) e7 J: j% W" i& N% M! u
# I0 j$ e- ^% }

: P- o' c! n7 b6 Z    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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