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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
' D; N: {2 n) L" o, D摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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! [  w+ D) y$ G1 X% n    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
, m- o7 L* ^8 ]  j$ {2 E# n我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论./ ~  B, t& I5 J7 B9 L
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 - u* M: ]2 Q" b& v0 j6 `
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！7 l1 Z6 G& ~6 A. r# ?8 a
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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6 u2 m3 ]5 [  z1 u    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.. k+ j9 I) V' k. W5 M

; O4 r3 K+ j6 s8 z3 M% N    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 + c7 L9 v. v/ o' f/ p* e# m

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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.3 N# r$ T( k# N) G/ J* s

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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
! @: E% U2 s  B) m4 mshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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0 u' D. x0 V  N- a" ?3 j# |3 S    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
; }! ?) o* ?3 `! y' h& @驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
" g3 l9 c3 [' N0 n5 H. C都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主' S( f6 x8 ]1 s9 E+ Q( _
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？9 W8 g& N3 @2 G( h- L
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...' H5 M: N0 N4 ]. O1 f+ o4 t
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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7 t. o7 H" h. R% D" S$ ~    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.& u2 B+ s( C3 T7 E- O/ L; \/ |  Y1 o
7 B, U* p% o. z& u, t5 f6 G" B' k
    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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; b) |" D: H: ~    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.. y' g5 T: \" l* n9 H) p

/ y! Y/ `( S3 K" |   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.' G9 S+ Q  p4 k: r  t
" d& Q$ }6 J# U% d* t8 Z
   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
/ q4 C+ Q' `2 b1 I) G今天早晨起来看到的最大的笑话……- m' k3 t- P8 s& p6 E" b
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
# V/ n% k2 W; m: f+ ?, f+ H     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
6 k3 {9 l, K4 U6 P% F9 S7 ~2 M2 r: \驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ..., J& G4 k8 D8 Y, v1 A* K" H5 G
摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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$ u; z+ V. _, Y1 |7 O8 c0 Z, H8 Y     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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( ~$ ?3 [' a% I# [7 i: r) e     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
) _4 b! V7 E- n! mg35416 发表于 2012-7-11 11:32

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, ?% |) \! @! ~2 P5 B. x" W! ^# o    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
9 y7 e) N- `6 L3 s; Y$ m0 n' `g35416 发表于 2012-7-11 11:41
5 a! B- ~, ^5 v* o1 ]. G

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% r* b: p5 k+ c9 a/ r- m6 F    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
5 b: H8 ?! u# Q% ^4 V) f/ r; d我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 $ g9 U" w! s4 u1 u5 j
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8 {% _) L5 L& \- h    看到楼主经常提起“禅音”这个人
4 x, q3 D' @$ a3 R5 B- ^( @    特意去从头到尾去看完了他的帖子
; C+ R" r& e, b  P    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
, B0 x' G0 b2 e0 S3 B0 t" d    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
1 I- H( ~: J6 H) Adullpain 发表于 2012-7-11 13:59

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) t1 _& S7 G2 s: u  y3 ^( a    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK5 N8 H. [* }4 z- K% |; ?
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
3 s0 k5 e* p/ A$ ~3 B
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 3 t" r3 i3 `  \
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...2 E9 z3 x$ l* m8 R- w
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

7 |. v. ]1 ~, c  b- {
$ Z9 o2 C+ B* g. j我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 " K; M9 p( u9 r4 K6 V! V
回复  懒猫街机摇杆 " v( F( C/ [9 K# F& _
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
+ S' Y) x( ~# ?- y" b0 T    特意去从头到尾去看完了他的帖子/ ?. j$ i  E7 N0 \( G' u7 o
    ...% Y) l4 \/ k6 d+ [9 R- |: X" e
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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- [6 x  J  U: q0 _* E* x    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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; l4 E* r: c$ J$ Y0 |8 E    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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$ t! a, ^5 O3 |9 J    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？( U! k0 o) `6 |7 w* t+ t
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

# T' N5 }# G7 w' ?
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
6 S1 V4 Q6 o# u8 zg35416 发表于 2012-7-11 15:00
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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...! U" J0 `# Q' Y4 C
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 0 j# h+ d% M5 T& G2 a  A" T) W
, s! i  P* ^  H: l3 X# v6 n: i; b
0 W( J( B- W& ]& H7 M. W# _- S! j
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 ! h. L/ x: i( V" A7 p2 H

; ?; D8 q& Z! a7 w4 w7 S
; I/ ?& y5 J; Y0 g    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...- {) c0 x. q5 L( C  |0 z/ M
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
1 |$ I, b( C$ i0 C; N/ \

/ X2 e1 x& R; Y; \! P7 Z/ ]
3 P! O9 E' }5 R0 o( _, v    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的+ Y# y( e/ F; S/ l+ I. M% a
3 d: W( x9 T% S, Q- n/ R
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）% t: h8 `0 y7 o% d1 F6 w/ Q- p
" d# s3 o- |0 ~( p
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的: `. B: X. V3 l1 P9 f1 {/ ~* Y

+ W& n; S0 o+ Q+ \1 L+ j1 t; _更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
1 W5 \' Y* Z+ `% U/ Agejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

# `$ u# l: Q) ]9 G) i6 i$ E+ @7 x# d0 [4 ]' ]; F5 W. r8 @
% x! m2 |3 M: |' P
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
9 D( m9 v0 J9 U3 t, `
8 t8 L  t1 `- |  ~0 }1 u, \7 s  k! w   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ..." S  O" O0 F6 b& U. j1 C0 I5 R
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

; t( C" R# A& A7 `. y& H$ e6 P2 K0 q* w7 z
3 L/ ^9 X* q- g6 w9 i
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
- D" r6 G5 j  m# m+ P3 D& u懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
1 C# y' R5 \' F2 k2 U2 {5 m# s

: ~9 b, N2 o( }) M+ }+ }
6 l" K2 C# y+ j    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
+ O3 [5 Z8 ]4 |1 g( L9 \; S, `) ]6 M1 s/ E

! A2 _1 i6 Z; \9 r3 Z6 o    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
3 i* x6 U( f& Z4 l/ ?. L( f8 u, i
1 n5 |7 j$ f6 `3 |8 r2 F5 R
$ x+ l9 ?* ~, a    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
% O- k1 l* k( F4 e2 G0 T8 n6 s+ E
$ A" z# o% a, I/ C
- s! {$ p$ [  j5 t1 ?( ~    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
& z5 d# T8 @6 y% V! I7 q
  f2 f8 F) k  U7 `7 m
" C& ?! t' p& z+ |. q# f. t    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
" q1 T# X# \- K: u  ?8 Q, K* r( ~+ p+ |# C& Q+ z9 E  T

) Q- C: S9 w! o( a8 f8 W    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 ! R. z# H- ~0 r6 X+ R2 F6 b
: z# ?* C+ @$ }6 `

' D1 m- q5 w/ L2 p+ z4 h    我真的要笑死了
. i2 }0 ~% }3 f- E    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。" X# i7 z3 U4 c$ `9 }9 |) V
    我接受你的挑战！
- p: q$ Z& {3 c  F3 l" H& ?" t. i    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
* c+ \7 F) S* S3 p4 N) t  M+ m' R" l9 {7 L( l( P6 F, \6 C. \( X
-----------------------------
* c. A) U+ ~. A& v& V8 N5 r- @# U7 U0 r' W
不好意思6 V. Z4 E& {3 L" X: u
我是有正式工作和家庭要忙的人
7 m5 w* Z/ \# `: K- |& u1 ^4 G* ?6 T不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
9 H8 ~1 Z) g' I4 A: [- g8 j3 s- y: Q. o/ C5 ]5 x' S

2 s. J1 J. G+ b# j' d   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“3 G; X8 A" w; a3 a# t
8 I& E7 m6 b& m  B5 B) M
/ B: p2 u- ^. X: n/ s; z# O
禅音的帖子我看了; h- t, G$ s3 A8 a
从头至尾看了的8 \) l$ t; I2 A/ U# ^1 j
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
* a7 r4 _" M" D- ?8 d5 f- n/ q反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。' G. A3 N% e/ u! b

3 G' ]6 j' W) m6 d
, y& o& y4 a7 V8 W6 p: m) x7 ~兼听则明偏信则暗8 M; m# w. `* d/ N; Y( Z5 G
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
) Z& Z/ b$ {+ ^/ C楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
% L# g$ X- ~- A! q; U1 L禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
1 y: h% n: l  L  b$ W7 t/ Q: S笑而不语
' }& i% H( E, a& V, b8 ?5 o& u4 B好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵5 F' K6 d$ ^& C; `  a. ?; q
笑而不语
( s5 A# g* _4 X- B! s" y, a- |8 a好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
- d( I  D/ b+ A3 a1 t) |5 m武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' S3 G# J' s& {  a6 T$ P) W2 k

( o6 m, }* s' C- k! R7 X, S: c8 ~7 `
0 I; I4 S& A: V* T* _2 `   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万./ ^. W5 v& `7 Q. M
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

  p, I! N3 \! J% {. W. h- k
& a3 E+ u7 w" }* ]% b2 o8 x" M9 ^; D! s  y+ n/ [" ~! R
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 ( k! @( m  S' N' X- p5 |( c' d2 d4 C
5 w0 b1 N! @1 R
, w" Z+ ^" {) }2 n4 N
   我相信你说的7 ?1 j, w/ N% z( L* {
你看看我的
7 m- R1 M2 w1 F: y呵呵
4 B! {, F% g/ C金额不大
: {/ S+ ^" T5 Y2 Q$ x/ w5 f但成绩还是很不错
! ^  o6 [+ T- v0 ]6 @但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
4 \+ @4 _% q; r; s/ N# Z4 y-----------------------------------------------
) s) |! A9 u$ r, M$ r[attach]493839[/attach]
6 C3 \% D4 z) Z9 ?2 ?8 V& w5 v! v# u7 k
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 , ], {" `" j: H! t1 F/ [5 t
9 p; U' d) S, B1 C/ ~; f+ [
3 E8 O+ c9 j! I& j4 r1 P
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...) Y# ?( I$ Z( u$ I, U/ b
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
' A) e1 R1 n3 r8 P
; @: `; C8 ~  K& ~2 M) a& |: O
( i8 `' i/ U. }0 d
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 6 ^: d# l/ }! G, B
5 M1 u0 N1 }  J( m6 Q4 H
3 I% g5 C1 q1 V+ ~
    我真的要笑死了" ]- m( N- x( K/ A2 v4 t" T- J) p
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
$ ^  d6 e7 @, m* k摄心 发表于 2012-7-11 18:28
( j7 e4 B( V* u- b

5 ]+ ~! w3 n; Y% v* E, y
& c1 v+ N& [$ n2 r    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
( c' p) y# Y3 \+ G  k
; s' E. X+ J/ _    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ..." U- w# m9 W5 r
摄心 发表于 2012-7-11 18:30
6 q6 z1 k9 a7 Z: d& c, o
+ F$ i/ g8 i! H# u5 [1 o

/ x# R3 W& i0 ~6 U    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?! o8 U: ?- ]' G# H
8 H5 S& M1 W2 g$ q
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵# E$ W7 Q3 P9 @( }) ~. r- q$ d
笑而不语! I9 V4 P' m6 Z% l1 e# [  B* [
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
% _/ H) i8 o; {0 |" @武侯 发表于 2012-7-11 18:41
, n! Z% o0 k9 o3 |5 o4 z3 p3 i7 J
7 b/ J2 ~! P; S+ l
% L" p7 z7 m' |5 s% i; [
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 ; Y) K4 ~1 N+ G7 n
回复  懒猫街机摇杆 9 @* X. k% @" B) v9 o
/ z3 l7 J! ^& T/ B9 `' Z" `9 _

8 P: I6 H0 m( l' w+ h: a   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...6 p. Q* d1 T3 f( M3 l
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
9 a; F0 b6 c* h1 A. C6 [: g

/ j/ @. Y9 S7 V, Z, h6 U8 r# Z
# C/ S! v" J: R( {. z    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
* h. [5 F, e' u# U6 b+ y# H9 e7 m( O1 \2 J3 N0 l4 u
/ E4 f: D$ @8 V. N' D6 F
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。: ?1 @) ]" W5 y6 O6 E
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
' z: u- C! }- b+ x1 {

) Y0 t) p  N4 M% {4 j
% u, O4 w* m* f* D+ K    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
* x( z7 D0 g9 U( l4 \--------------------------------------------------------------------------
' s9 r7 Z- O, h. x& v& _
# d  w! Y3 q. c! y9 n8 u嗯* _* o% |' y, g! V5 {
楼主的“稳定盈利大法”真犀利1 M+ S. E4 `' l& N0 M* r5 c" M
三天两头就被DC冻结账号, v4 {9 G5 d4 v) X  ]& s( i2 N
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
' J  Y3 K- k5 U% I, @$ X$ m+ D( w楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
) R8 N# o, L* J! I0 B! a! u; M------------------------- ...
) i0 t# T8 u  U& x$ v- ~; C成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

+ F5 q+ E& u! ?2 t" V2 m
' q3 H6 z3 @: ~; s! |- J! Y9 i9 ?! e( g: d+ F1 e; p
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
. x  J3 F. g, q; X0 F0 e
5 c# Y( y, d' o8 w2 K8 F, y; p: y& Q3 |" u% j: I
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？8 z* M4 R0 b4 V# r7 ]8 M. ^8 m  y  f
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

4 E% L/ O( I5 P+ F0 f6 F" e0 U6 A  i" L: M7 j
$ }2 I& v- _% o6 N
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 0 S  a! |9 V/ c4 Y0 B1 c. y( ^
& L( `3 W0 [, t0 U
- y' }& J/ }5 ~+ e
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...( P/ {' J4 i& K# Q
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

$ Q% L, L: X8 |* W) F3 d' ]  b  \+ m& L. h

% z8 _$ T/ P9 |' Y. A! j) a    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
) p$ i6 O  [7 w# f" n6 i5 R
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...2 `- z/ [) n% M% V5 p
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

- t; C. d- b4 a8 j8 P+ K/ b% S- A) e) C7 t) k: M- l) a3 I* S2 o* W
[attach]495453[/attach]
  r( {/ c$ x" _9 B[attach]495454[/attach]
/ f! j4 g$ r8 W/ Z) v6 z/ f大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 : i2 W3 B; s: Y2 [* ]* c; f

3 |# K' t9 M$ b) E8 V
2 H( I! {7 s0 G3 G. `. e3 b6 [    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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