优惠论坛
标题:
菲律宾 | 被敦促监控加密货币和DB风险
[打印本页]
作者:
天策小编-幸福堂
时间:
2025-6-17 15:00
标题:
菲律宾 | 被敦促监控加密货币和DB风险
[attach]4830919[/attach]
/ `8 A% ]$ B: I4 `/ ?" g$ s
" f8 ]1 P$ Y N$ z# A* E8 `$ v( K; _
穆迪警告称，菲律宾必须对与加密货币和在线DB相关的黑钱风险保持警惕。
# D* \. i- [/ A% J g
1 p! T, n5 ?! w! w5 c" U2 K
+ j! c9 S! w& g& \4 h0 j! ^
据《菲律宾问询报》报道，穆迪副董事肖晨在欧盟委员会决定将菲律宾从“高风险”洗钱名单中移除后做出了上述评估。
3 Z4 b. J W9 o% u
2 L" |+ ]5 J' O$ {4 s/ _
此次退市标志着该国与全球监管标准接轨，预计将提升其金融声誉，促进其进入欧盟金融体系，并支持跨境贸易和投资。
1 j c: M% o, D; G- {
$ T% w; ?7 d( b' k L" O
$ O" `# P6 V2 ?( p
陈强调，持续保持警惕至关重要，尤其是在网络游戏和加密货币等领域，以有效管理任何剩余风险。欧盟委员会的决定反映了金融行动特别工作组（FATF）的洞见，该工作组于今年早些时候将菲律宾从其受到严格审查的司法管辖区“灰名单”中移除。
/ V; g# V( ~% w" c9 Z
6 B' R$ x* C; T& l
$ h: n: v. v* Q
为了维护其地位并防止其再次被列入黑钱观察名单，菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会（AMLC）主席埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）指出，当局正在积极识别新兴风险。他警告说，下一个重大威胁可能来自数字技术的进步，凸显了针对非法行为者的持续“军备竞赛”。
- Q0 F4 i- B& ~6 _7 Q8 C
( Q6 C/ ?0 _- W u& W
9 `! y7 @7 |4 A' }; c6 I
菲律宾历史上曾面临洗钱法规方面的挑战，由于立法修订不充分，菲律宾于2002年被金融行动特别工作组列入黑名单。经过多年改进反洗钱措施，菲律宾于2005年从金融行动特别工作组黑名单中被移除。
4 O: o- C" u! e" t1 Z
) Q/ }7 X, Y' ]( e3 r
2 |3 g( [6 D3 V% v( d: O7 |+ e5 c: e
然而，由于发现18项监管缺陷，菲律宾央行于2021年6月再次被列入灰名单。这一状态带来了跨境交易成本增加和延误的风险，尤其影响到对许多菲律宾人至关重要的汇款业务。
$ O: {1 f" J5 W7 \. C
; k Q$ R7 }4 ~/ x/ H
) K" p7 h: C" ]% y y
去年，该国再次被从名单中除名，结束了金融行动特别工作组三年多的审查。
9 f9 \ S- i8 j/ R0 D9 v
! n3 x0 d4 P% D
作者:
jackcool1011
时间:
2025-6-17 15:07
加密货币哪里都是风险，DB也一样
作者:
lantianyun
时间:
2025-6-17 15:29
非常感谢你这样的分享的
作者:
rainwang
时间:
2025-6-17 17:09
这个可能影响到在线彩的我们吗？
作者:
22301
时间:
2025-6-17 20:31
这个也是可以去了解下看看了。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-6-18 09:18
肯定是有风险的啊，不管是什么了
作者:
当你老了
时间:
2025-6-18 14:35
这个新闻也是可以看看了解下的啦， 关注下的了！
作者:
天策-菱玖
时间:
2025-6-18 21:21
菲律宾终于“摘灰”成功啦！对外资和汇款来说，绝对是个大好消息～
作者:
爱美的女人
时间:
2025-6-19 21:35
这么说的话是有影响的啊
作者:
如梦的生活
时间:
2025-6-20 12:05
那当然是有一定的风险来的啦。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-6-21 12:24
关于这个也是要来看一下的了
作者:
德罗星
时间:
2025-6-23 12:46
看看菲律宾也是十分的可以的啊.
作者:
天策-思思
时间:
2025-6-24 08:00
感谢分享这条最新快讯，让我们第一时间掌握新动态，大家一起来看看吧！
1 f* Y8 T9 l; Q1 j" V- g
作者:
天策-瑶娥
时间:
2025-6-24 08:55
这类监管确实重要，不容忽视，只是真正要做得仔细也不容易
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/)
Powered by Discuz! X3.1