优惠论坛

标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [打印本页]
作者: 扯淡的青春    时间: 2023-6-3 14:45
标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！
[attach]4631523[/attach]
7 t  m( H- v8 J) W7 q* B; x
/ J' P) I3 G; O& D0 _+ F  ~: t4 ^泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。
1 E4 v% T" ?6 U( L+ u( {( F5 W6 o; p该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。
5 y# [! R8 D  F) A/ d* }- ]6 N行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。1 w# G0 C! b, i" Y  ~# B4 R* _( R
其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。
2 n: i6 W( Z+ b3 }/ Y  I5 N2 J7 A; P, e- D( c) H9 W
在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。- c0 D. k1 ]) g" X
警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、, P& J4 A: c% U
位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、
2 u" G; Q: D- ]( p14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。6 |3 T3 h& j  ?

3 m7 l1 e" h8 |  E! d0 l: p根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币），" U6 J/ b# d$ P
受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。
* s) I$ w. E9 a在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点，
! L4 q8 c6 }. `; w缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。
) c0 @* W3 i5 n2 w0 D+ u0 K1 y# c% K$ F  L* B+ L$ j9 O, i% p
泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，
: C, k8 F, K) E/ e9 f然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。* B0 @- r8 Q) u3 {5 ~2 {+ \
除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。
: Z3 Z. o4 X) Q目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。
+ `# z7 d- r1 G/ X* k0 }1 p
. s) y; S: W; t/ g+ ^4 Q此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。
4 ^/ l8 |% s3 h; R9 q& G& _9 ?据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。
" W! b& H7 R9 L' @) k"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。7 C; G8 v% F9 g3 K- l
: O5 P% c, |  x' s
这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。3 u9 p2 _5 T+ ^( X/ }5 Z1 d- {) c
同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。
. F* l2 V: ^- [+ w4 o! \8 R7 w5 N! N8 e$ q1 t( P: Y, O! M& `! H1 y# H
作者: 22301    时间: 2023-6-3 16:12
看来是要打击下加密货币啊。
作者: 我的心好痛    时间: 2023-6-3 16:39
前一阵子看了个新闻  f& _0 p( a; ?0 _
说是加密货币! ^$ o8 ^! u2 t( a! Z; s: V
只有在东南亚一代比较活跃) t, C3 v4 C8 A) p
不知道是真是假
4 K) v! i) z* w& ]* X1 n4 m不过我们看到的围绕加密货币的犯罪新闻主要就是东南亚2 w# a& b& M, {* G6 F  C* B
暂时还没看过欧美的围绕加密货币的犯罪新闻
% ]* q" T+ g4 j% L* |不知道为什么
作者: rainwang    时间: 2023-6-3 17:59
泰国警方有这个综合实力吗？
作者: 语文家庭作业    时间: 2023-6-3 18:19
平台太多了，还是要去寻找可靠的大平台呀。
作者: 天策-萌二姐    时间: 2023-6-3 23:24
这英文字的意思是想要表示，不能相信任何人的意思吗
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-4 09:57
这个打击是十分有必要的了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-4 15:12
平台那么多也是不安全的了
作者: 天策-瑶娥    时间: 2023-6-4 23:24
这种欺骗行为是要打击的，我最近还收到讯息说是什么公司平台，然后要聘请我，我发给朋友看，朋友说这是诈骗的不要回复，还好我还挺聪明没按他提供的链接，现在连工作都可以骗，这些人有脑袋不好好用
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-5 09:23
哪里有犯罪，哪里就会有JC的
作者: 德罗星    时间: 2023-6-6 19:23
泰国人还是比较靠谱了的啊。
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-9 11:16
这个怎么也是会变成犯罪了



欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/) Powered by Discuz! X3.1