优惠论坛
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
[打印本页]
作者:
小邪
时间:
2023-2-15 13:15
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
5 c% N2 X! H! a2 |
* }! F% L9 a |
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。
0 y9 k: x7 E0 f K* q* E8 w+ B
$ ^4 O6 N2 j7 N% ^# `3 q, N
不要收取陌生人转账。
6 R( l4 y5 h* W4 \8 [/ S8 Y
" V' }7 Y+ I5 w) U
对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
( b5 c1 u( I. v8 o0 ?; c# Q
$ ^9 r) V. @- Y7 D- E& c( c! o/ G
不要参与虚拟币提款
$ }+ B8 A6 ?& W8 g7 n" Q2 v* l$ V! B
1 L. v9 ?7 [) i' U' v: L
不要给陌生人陌生账户转账
7 F7 C# h5 i8 j3 f- Q
$ T/ ^4 `9 {3 a( |
不要一笔款到账后马上转给不同的人
C. R' `( d; V2 `0 {
" p& @1 _2 G$ r2 j& r; S
不要许多人给你转账后一笔转给其他人
2 o2 f: o5 N- ?# }2 Z! N
0 Q$ K! w- o c0 P1 d
避免收到黑钱
9 C& a) X7 | R! l# [3 `& L
0 b' o! b6 i* H
大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
+ a. J' o5 P: H- r5 G3 R
+ n4 T. {. n4 L8 T- R( U
一定要备注每一笔款项的理由
5 {" t" W) M# h0 @
% F$ X! i3 s: l- w: R4 W5 f
为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？
6 h; Q5 p, T/ j1 s* e
' R- D$ `. ~; ~* ~8 e H4 V
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者:
天策-七玥
时间:
2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者:
当你老了
时间:
2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了
作者:
带笑颜
时间:
2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者:
如梦的生活
时间:
2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者:
赚钱小样
时间:
2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者:
德罗星
时间:
2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/)
Powered by Discuz! X3.1