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标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控?(转载) [打印本页]

作者: 小邪    时间: 2023-2-15 13:15
标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控?(转载)
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
; R/ Q9 o6 t& A' s2 u- i# V5 U1 f9 Q1 V, U
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录,对每一笔进账和出账都要快速的说出去向,和为什么要有这笔的理由和解释,你是做什么工作的,什么单位,业务模型(应对银行工作人员盘问)。- D/ {( a5 p, i

% n6 t: o" i+ [  j: y4 |9 a) {不要收取陌生人转账。
9 m2 |, k3 Z' b6 E6 R
! j6 Z8 e& J: a9 E对应的收款必须实名,知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。* q5 c4 z' T8 M: s  i

& v$ g. A$ a2 m不要参与虚拟币提款% ^3 _7 g" A5 w5 [
$ F2 ?" d" ]# n1 M" @) u
不要给陌生人陌生账户转账1 @6 \6 s8 g: A) l

- t# |+ U  Q  @% N8 ~  r不要一笔款到账后马上转给不同的人
% D) X) r! Q4 w1 X4 c
8 L) L+ _; k* A' E" q不要许多人给你转账后一笔转给其他人
; |- J; ?8 i  K! V* P) E' `4 X5 A  e) i) f
避免收到黑钱
, c+ B; T# u- Z; |# K* u; w
! D6 _  }6 d( H* e$ m. Q- Y( o大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
! E& x/ M- _4 A/ F! l* I# o$ }
5 _3 b, f+ n: I3 h4 F一定要备注每一笔款项的理由2 @& j/ b7 E2 p+ l  q

7 F  J& Q8 {- l; o8 W+ N+ D为什么要找熟悉的币商呢?因为可以给你备注借款,即使银行风控你了,还可以以此来解除非柜风控,不熟悉的,人家会屌你吗?会配合你吗?# O( m# T0 k% a  S' o) r( Z9 s) H
6 z- M4 M, G3 r7 O1 s7 S- `

作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-2-15 15:49
卖USDT的话,肯定都是陌生人转账
作者: 天策-七玥    时间: 2023-2-15 17:24
这个可以了解起来,相信对大家都非常有帮助!
作者: 当你老了    时间: 2023-2-15 21:19
反正太难了,真的是搞不懂的了   
作者: 带笑颜    时间: 2023-2-15 22:09
楼主的帖子,都是很实用的
作者: 如梦的生活    时间: 2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者: rainwang    时间: 2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗?没有必要了吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者: 赚钱小样    时间: 2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者: 德罗星    时间: 2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。




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