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标题: 介绍一下关于反洗钱的知识 [打印本页]

作者: lucking 时间: 2011-4-16 20:23
标题: 介绍一下关于反洗钱的知识
先从开户说起走吧，因为现在全国所有银行网点都和公安部身份证核查系统联了网的，都是实名开户，你想做假基本上没有这个可能了，你还需要填写开户资料，上面的信息规定是如实填写，但各位玩家在填写职业的时候最好要灵活一点，因为开户资料上虽然规定你如实填写，但银行不会审核这方面的真实性的，银行只是根据你填的资料录入资料库里，它和人民银行（央行）联了网的，你的这些信息就进入了人民银行的数据库里进行保存。你们可以设想一下，如果你填的职业是什么公务员，公司职员，而这些职业和你的资金收付明显不符的话，（当然你的收付资金足够大的话），那么人行的系统就会对这个帐户进行预警了。所以在填写职业时最好你们灵活一点，相信你们懂的。顺便说一下，不管是小玩家还是中玩家，你们在开户玩彩时，如果选择好了那几家银行卡进行收付时，那么请一定再另外开一家另外银行的卡，这张卡一定不要跟博彩公司的卡发生收付关系，当你收款卡到帐后，最好你取出来先存在你的这张卡上，而要付款给博彩公司时，你再取出来存在你付款的卡上。虽然这样有点繁，但有个好处，就是万一那天你的博彩公司代表万一出了问题，而你和他发生了关系的卡是会被发现的，而一旦确定你涉赌虽然定不了什么罪，但可以将你的卡冻结没收是完全可能的，那毕竟是你的血汗钱。所以多开一张以备不测，我觉得还是应该的，

作者: 卖鱼胜 时间: 2011-4-16 20:58
楼主的知识面很广，这也是一个很简单而有效的方法。
所以就不移区，让更多会员能了解到这方面的知识。

作者: 难得清醒 时间: 2011-4-16 21:30
多谢楼主提醒。

作者: yongchen 时间: 2011-4-16 22:02
楼主的提醒很到位

作者: sherman123 时间: 2011-4-16 23:11
多谢楼主提醒

作者: 独一无二 时间: 2011-4-16 23:13
多谢楼主提醒，长知识了

作者: zxh123 时间: 2011-4-17 02:06
防范一下也是可以的

作者: oh_no_oh_no 时间: 2011-4-17 02:11
多谢楼主题醒，上了一堂课:)

作者: 钱世金生 时间: 2011-4-17 08:39
谢谢您的话题

作者: Goal 时间: 2011-4-17 10:47
俺们没有东西可洗

作者: 正呆呆 时间: 2011-4-18 08:25
了解一下，反正没有黑钱花

作者: 还有明天 时间: 2011-4-18 08:27
谢谢LZ说的很详细~

作者: 爱拼猎人 时间: 2011-4-18 17:36
讲得很有道理，各位都来学习一下吧，给楼主奖励30博彩币。

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