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标题: 关于银行卡冻结那些事儿 [打印本页]

作者: te2100 时间: 2017-1-14 14:15
标题: 关于银行卡冻结那些事儿
昨天半夜在赚钱的时候，有个朋友告诉我，某论坛又出一个事，40多A工行卡被冻结，JC说是和贩D有关，所以我就想来写这么一个帖子
其实在刚刚听到这些事情的时候，我也是不信的，总觉得有人在危言耸听。但是在这圈子呆久了，听的多了，不由得也想了一些办法。
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1，最好的是弄一张BC的专用银行卡
听说冻结都是单张卡，不是名下所有，但是这个办法很麻烦。这样安全系数最高，即使出事损失也不会太大。
2，尽量去一些正规的公司玩
因为他们的出款入款都是有保证，不会随便用一些黑卡给你打钱，因为他们同样是这个绳上的蚂蚱。
3，尽量减少存款取款操作
这一点就相当于减少次数，也是减少了风险，往来次数少，被查或者牵连的概率会小很多。
4，入款方式我觉得没什么区别
不要小看了天朝的监管。你觉得第三方安全，我很久以前的一张招行逾期，人家催收的直接给家里打电话，知道这个钱去了哪里。
5，不要相信什么民生比较安全
都扯淡，想查你，跑不了。

还有什么好方法，大家不妨交流一下。

作者: rainwang 时间: 2017-1-14 14:23
只要有风险意识，注意防范，用自己的办法吧

作者: 来啦来啦 时间: 2017-1-14 14:31
卡里尽量少放钱！冻结了可不好

作者: 22301 时间: 2017-1-14 14:37
好像工行被冻结的还是蛮多的吧

作者: zy530 时间: 2017-1-14 14:40
最有效的做法就是银行卡里面不能有太多的钱！

作者: olayling 时间: 2017-1-14 14:55
我都是三张银行卡换着存钱。

作者: jackcool1011 时间: 2017-1-14 14:58
我觉得主要还是卡的问题，搞一张菠菜卡就行

作者: wonbo 时间: 2017-1-14 14:58
其实被冻结无非就是两点：1.流水过于异常，出入太频繁，金额太大。2.菠菜公司出问题，出款银行卡涉案。

作者: laiwanwan 时间: 2017-1-14 14:59
主要是不要放那么多钱里面才是关键啊

作者: zhiwei5588 时间: 2017-1-14 15:11
卡里还是少放钱，就算冻结也是损失不大

作者: 幸运博彩者123 时间: 2017-1-14 15:16
这个小玩家问题不大的辣

作者: 碧海潮生 时间: 2017-1-14 15:27
一个是要小额，再就是最好不用工行的卡

作者: liushiyou 时间: 2017-1-14 15:29
我还是楼主的第一个方法最实用的

作者: lwf 时间: 2017-1-14 15:32
你不觉得出事的都是工行吗

作者: te2100 时间: 2017-1-14 15:35

wonbo 发表于 2017-1-14 14:58. ?, Z6 W! N/ \% q0 T) `# s
其实被冻结无非就是两点：1.流水过于异常，出入太频繁，金额太大。2.菠菜公司出问题，出款银行卡涉案。

第二点更为关键，流水问题，咱能玩多大

作者: scalpelll 时间: 2017-1-14 15:38
看来还是要多准备几张银行卡会好一些啊

作者: hty518 时间: 2017-1-14 15:39
工行最容易出事也是最多人用

作者: 纳兰容若 时间: 2017-1-14 15:48
去正规公司玩这个是很有必要的。

作者: 陨落星辰 时间: 2017-1-14 15:53
不知道这年头都是没有绝对安全的

作者: Guti 时间: 2017-1-14 15:53
作为小玩家应该没什么好担心的

作者: 小丸子爱喝茶 时间: 2017-1-14 16:08
工商银行的从来不用，被查的都是工商

作者: 天外天星 时间: 2017-1-14 16:23
冻结了真的好郁闷的啊低调一些吧。

作者: 承丞 时间: 2017-1-14 16:32
银行卡还是多一点的好一点了

作者: 一叶轻舟 时间: 2017-1-14 16:42
反正小玩家不玩大的就不碍事的

作者: ronald263 时间: 2017-1-14 16:59
反正小户卡里一般也不放多少钱，问题不大的了

作者: lu2002 时间: 2017-1-14 17:02
楼主想的这些办法还真的是可以学习一下的

作者: kk166 时间: 2017-1-14 17:03
减少存取的量多了会查你的

作者: guard18 时间: 2017-1-14 17:10
玩的大，出入款大且经常，才是最危险的。

作者: annie2016 时间: 2017-1-14 17:22
大家经常玩的话也是要注意安全吧，卡里资金不宜多

作者: benlau0214 时间: 2017-1-14 17:29
不赌就买个事都没有的，要查你你就是跑天崖海角一样拉你回来吃子弹

作者: 只玩体育 时间: 2017-1-14 17:43
反正我是一般去大公司玩的啦

作者: djsos 时间: 2017-1-14 17:44
赢到钱就直接取款出来存到老婆银卡下就对了。

办理一张BC卡，专门菠菜用的。

作者: a66b77 时间: 2017-1-14 17:51
我就是专门一张，菠菜用的卡。

作者: yurulee 时间: 2017-1-14 17:52
不担心被冻结，大户才有机会中标

作者: 阿里格郎 时间: 2017-1-14 18:13

rainwang 发表于 2017-1-14 14:23
7 U" u' e) y* ?* f! {) ]+ s$ x+ g只要有风险意识，注意防范，用自己的办法吧

玩网络菠菜，我们时刻都要小心防范才行了

作者: BRIGHT卡布 时间: 2017-1-14 18:15
大户真是要来看看了小户基本不会被为难

作者: 第一帅围脖 时间: 2017-1-14 18:26
过几个月会自动解冻，我就遇到过，万把块钱{:4_103:}

作者: 大米批发部 时间: 2017-1-14 18:26
土庄我还是不会去玩的了

作者: 荷风送香 时间: 2017-1-14 18:58
你把钱放到支付宝就好了啊

作者: 人生如菠菜 时间: 2017-1-14 19:07
重要的不要放太多钱在里面的

作者: 午夜梦回 时间: 2017-1-14 19:23
小玩玩也是无所谓，大户才小心的

作者: 收米哥 时间: 2017-1-14 19:25
估计小玩家的流量不大，问题也不大的

作者: 四季精华 时间: 2017-1-14 19:27
主要是上家被端了,和他有过资金往来的都会查的.

作者: gwzlinux 时间: 2017-1-14 19:34
银行法规越来越严了，可以追查每一笔钱的去向，就看想不想搞你。

作者: 万千梦想 时间: 2017-1-14 19:43
这个银行卡出问题就很悲剧，我没啥经验啊

作者: xiaosuo 时间: 2017-1-14 19:56
菠菜的卡里不能放太多钱

作者: 浪涛 时间: 2017-1-14 20:07
用来菠菜的卡就不要存太多钱到里面去

作者: sayanara 时间: 2017-1-14 20:12
好多被冻结的都是工行的卡呢。

作者: 书生华安 时间: 2017-1-14 20:13
我还是要注意的，以后少放钱就好的

作者: 暮蓝 时间: 2017-1-14 20:19
这个一般也不至于被冻结的吧，玩的小

作者: 远航投资 时间: 2017-1-14 20:27
难道你遇到银行卡冻结这种事？

作者: woyao88 时间: 2017-1-14 20:32
额度小一点就安全一点，主要还是查洗钱的

作者: 空尘 时间: 2017-1-14 20:35
看得出来楼主也是花了不少时间来研究这问题了

作者: nynhgj 时间: 2017-1-14 21:01
工行卡看来是很危险的啊

作者: cyxcyx 时间: 2017-1-14 21:11
咱就专门准备一张用作菠菜的卡，到一定数额就转走，而且是直接去ATM取现出来，不通过网银去转，免得其他卡受到牵连，多一点预防还是有必要的

作者: duqiana 时间: 2017-1-14 21:26
被冻结的钱估计十有八九是打水漂了

作者: ggvi 时间: 2017-1-14 21:26
我从来没有听说过冻结钱的

作者: iskanes 时间: 2017-1-14 21:40
反正多开几张卡这样是最好啊

作者: ronggui520 时间: 2017-1-14 21:42
这个问题还是要多注意一点的了呢

作者: 红红黑黑 时间: 2017-1-14 21:51
我是没什么方法的反正钱到账就是转移

作者: djh_leo 时间: 2017-1-14 21:57
这样的事情我还没有遇到过

作者: 带笑颜 时间: 2017-1-14 22:18
尽量不要用工行的卡，是不是树大招风啊？

作者: 风中奇缘 时间: 2017-1-14 22:30
楼主说的很有道理总结的不错

作者: loveyo 时间: 2017-1-15 00:01
民生一样是给银监会和人民银行死死监控的

作者: 重力 时间: 2017-1-15 00:22
如今都不敢放太多钱去银行卡

作者: ok 时间: 2017-1-15 01:45
我的也是工商都冻结四几年了，刚开始那一年各种想办法解冻反正是一点希望都没有。

作者: 陈加雨 时间: 2017-1-15 01:47
风险都要自己承担的，楼主的意见也是不错的

作者: cxs9531 时间: 2017-1-15 02:13
我一般只在信用比较好的公司存款娱乐的，

作者: longmen11 时间: 2017-1-15 02:25
好像工行也是出了不少次这个问题

作者: 操之过急 时间: 2017-1-15 03:06
其实我只想说选择公司才是最重要的啊

作者: 操之过急 时间: 2017-1-15 03:06

hty518 发表于 2017-1-14 15:393 l9 M$ z0 j1 }, D- Q( P: n
工行最容易出事也是最多人用

是啊这个真的是比较方便的样子啊

作者: zoecat 时间: 2017-1-15 05:22
被冻结了的话就真的郁闷死了啊

作者: amtf 时间: 2017-1-15 06:45
幸好我工行的卡里没啥钱，就算冻了影响不大。

作者: 低调优雅 时间: 2017-1-15 08:23
还是专门搞一张菠菜卡吧，这样安全

作者: shimeng 时间: 2017-1-15 09:09
小户应该不用担心银行卡被冻结吧。

作者: huochai 时间: 2017-1-15 09:21
以后还是小玩估计问题不太大吧

作者: huangs12345 时间: 2017-1-15 09:28
这些事情，还是要注意起来

作者: dududada 时间: 2017-1-15 09:37
我是只有一张卡来玩的有点担心

作者: lingang 时间: 2017-1-15 09:44
工商银行的卡比较麻烦

作者: 04xiaoxiao 时间: 2017-1-15 09:59
反正也是小心的为好啊一起来努力的罗

作者: jby0531 时间: 2017-1-15 11:04
感觉小银行应该是安全一点了

作者: hm2011 时间: 2017-1-15 11:35
反正平时用卡就是要小心的吧

作者: zzxwmaini 时间: 2017-1-15 12:38
反正菠菜最好不要一张卡刷太多流水

作者: 不再孤单 时间: 2017-1-15 13:43
专门的银行帐号还是要安全很多呀

作者: 小彩铃 时间: 2017-1-15 14:08
暂时是没有碰到过冻结的事情

作者: buzaihu 时间: 2017-1-15 16:03
说的很好我也是专门的一张菠菜的卡的

作者: 太阳花 时间: 2017-1-15 17:54
每天的流水还是不要太多了,容易引起注意的

作者: 叶公好龙 时间: 2017-1-15 18:12
我都是几百块钱，不会有事吧？

作者: 一剑封喉18 时间: 2017-1-15 19:45
说的我有点怕怕的，以后干脆只用支付宝算了

作者: qwertok139 时间: 2017-1-15 19:51
有些问题是要多注意才可以

作者: zhouyang58 时间: 2017-1-15 20:16
怎么出事的都是工行的卡的了啊

作者: 大球王 时间: 2017-1-15 20:39
我也觉得银行不是重点的啊

作者: 先生先生啊 时间: 2017-1-15 22:13
冻结了也是没有办法的了

作者: 今日孤独 时间: 2017-1-16 00:20
我认识的人还没有被冻结的

作者: zhouxin 时间: 2017-1-16 07:29
银行卡冻结也是非常的倒霉的

作者: 云淡风清 时间: 2017-1-16 09:02
反正都是大户们的事情了

作者: liuno1 时间: 2017-1-16 10:43
楼主的建议是很实用的了

作者: lovebet8 时间: 2017-1-16 10:46
银行卡冻结不知道是什么原因了

作者: kinwaitgo 时间: 2017-1-16 12:55
5，不要相信什么民生比较安全
都扯淡，想查你，跑不了。

这点我是认同的，像之前很多人说招商银行安全，结果还不是一堆招商的被冻结了。

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